توقيف تشكيل عصابي تخصص في جرائم غسيل الأموال في سيناء

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، من توقيف تشكيل عصابى تخصص في جرائم غسيل الأموال والإتجار في المواد المخدرة في جنوب سيناء، مكون من عاطلين وزجتيهما، تملكا نحو 50 مليون جنيه عبارة عن عقارات وأراضي وشركات، في سيناء والقاهرة، من غسيل أموال تجارة المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها : "في إطار سياسة وزارة الداخلية التى تهتم فى أحد محاورها بالتصدي الحاسم  لتجارة المواد المخدرة كأحد بنود المكافحة لما لها من آثار سلبية على الإقتصاد القومي، وتفعيلاً لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كلٍ من "سالم ع.س"، 58 سنة، عاطل ، سبق إتهامه فى 22 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، و"نورام.س" 30 سنة، زوجة الأول، و"سليمان ع.س" 53 سنة، عاطل ، سبق إتهامه فى 26 قضية متنوعة آخرهم "سلاح بدون ترخيص"، و"فاطمةس.ف" مواليد 1961 ، زوجة الثاني، ومقيمين جميعاً بدائرة قسم شرطة نوبيع بمحافظة جنوب سيناء، بالإتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عبر إيداع جزء منها بالبنوك وأجروا عليها بعض المعاملات البنكية ، وقاموا بشراء الأراضي وتأسيس شركات وأنشطة تجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال".

وقالت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء أحمد عمر عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة مخدرات والجريمة المنظمة، إن المتهمين تملكوا من تجارة المخدرات، قطعة أرض مساحتها 41 فدان في جنوب سيناء، وقطعتين أرض مبانى مساحتهما 1363 متر – 2804 متر كائنتين في منطقة نويبع جنوب سيناء، وقطعة أرض مبانى مساحتها 3000 متر كائنة بمنطقة نويبع جنوب سيناء، وقطعة أرض زراعية مساحتها 195000 متر مقام عليها مزرعتان نخل وبئر مياه و(11) منزل كائنة بطريق طابا نويبع جنوب سيناء ، وشركة إستيراد وتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، ومكتب سيارات نقل كائن  بجنوب سيناء، وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. .