مباحث الأموال العامة توقف شبكة جديدة لتجميع أموال المصريين في الخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد، من توقيف أحد الأشخاص، في محافظة أسيوط، لقيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج، بالعملات الأجنبية، والتعامل في السوق السوداء. وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من سيد. أ، 43 عامًا، وشقيقه، المدعو سعد، 38 عامًا، اللذان يعملان في إحدى الدول العربية، وشقيقهما الثالث، الذي سبق اتهامه في قضية تحويلات مالية غير مشروعة، وإتجار في النقد الأجنبي، ومحمد. ع، 26عامًا، وكلاهما مقيم في دائرة مركز شرطة ديروط، في محافظة أسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج، والإتجار في النقد الأجنبي، من خلال قيام الأول والثاني بإرسالها على حساب الثالث، في أحد المصارف، بموجب حوالات مصرفية بالدولار الأميركي، وتسليمها إلى الرابع، ليقوم بدوره بصرفها، واستبدالها بالعملة المصرية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين في الخارج، مقابل عمولة، فضلاً عن أرباحهم غير المشروعة، من فارق سعر العملة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم توقيف المتهم الرابع، وبمواجهته ، اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتوقيف باقي المتهمين.