الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 14:02:27 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 14:02:27 آخر تحديث
خبير مصرفى لـ"ON Live" يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها
غسيل الأموال
القاهره - سهام احمد
كشف هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن غسيل الأموال هو المحاولات التى تقوم العصابات الإجرامية لإخفاء المصدر الأساسى للأموال المتحصلة من الجريمة وإطفاء صبغة شرعية عليها بغرض إعادة استخدمها مرة أخرى فى الجريمة وتحقيق أرباح من ورائها ، وذلك يختلف عن تهريب الأموال كون التهريب يهدف إلى نقل الأموال من بلد إلى أخرى من أجل خرق القواعد المالية المصرفية أو الاستفادة من المزايا التى توفرها الدول فى سعر الصرف.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقاء له عبر الـ"سكاى بى"، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"،أن البنوك والمؤسسات المالية داخل الدول منوطة فى التحقق من مصادر أموال عملائها، حتى لا تتدفق أموال مشبوهة تضر باقتصاد البلاد أو تستخدم فى تمويل الإرهاب.
وأضاف أن العملات الافتراضية ومنها الـ" بيتكوين" تمثل خطراً كبيراً على الدول، وتابع:" غاسلو الأموال وممولو الإرهاب يجدون فى العملات الافتراضية وسيلة مناسبة جداً وملاذ آمن تطفى السرية التامة على تدفق الأموال ولا يمكن تتبعها أو أطراف تداولها نظراً لعدم وجود بنك مركز تصدر عنه أو تشريعات تحكم عملية تداولها".
- الأحد ,08 آب / أغسطس GMT 14:12 2021 مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
- الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:05 2017 ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوان
GMT 13:07 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر
سقوط المتهمين بالاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك المصرية
GMT 14:12 2021 الأحد ,08 آب / أغسطس
مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
GMT 00:21 2021 الإثنين ,26 تموز / يوليو
تجديد حبس المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية في حلوان
GMT 07:52 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير
كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدينGMT 16:05 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوانرياض سلامة يتغيب عن جلسة استماع أمام القضاء في قضية اكتتابات شركات وهمية
بيروت ـ مصر اليوم
لم يحضر رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق أمام القضاء أمس الثلاثاء للاستماع إلى أقواله بالشكوى المقدمة ضده من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والمتعلقة بعمليات اكتتاب أجريت مع شركات تبيّن لاحقاً أنها وهمية أو أعلنت إف...المزيددنيا سمير غانم تجدد دورها سفيرة للنوايا الحسنة مع "يونيسف " بعد عشر سنوات من دعم الأطفال
القاهرة ـ مصر اليوم
في احتفالية حملت الكثير من المشاعر الإنسانية ورسائل الدعم للأطفال، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة، وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام كاملة على ...المزيدميتا تكشف عن ثغرة في مساعدها الذكي أدت لاختراق عشرات آلاف حسابات إنستغرام
واشنطن ـ مصر اليوم
كشفت شركة ميتا أن قراصنة تمكنوا على الأرجح من الاستيلاء على أكثر من 20 ألف حساب في منصة إنستاجرام عبر استغلال ثغرة في روبوت الدعم الفني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما أتاح إعادة تعيين كلمات المرور لبعض المستخدمين د...المزيدهيئة التراث السعودية تسجل 172 موقعاً أثرياً جديداً بالمدينة المنورة
المدينة المنورة - مصر اليوم
أعادت «هيئة التراث» السعودية على أرض محافظة المهد بالمدينة المنورة، إرثاً ممتداً منذ العصر الإسلامي المبكر، عبر اكتشافات جديدة وثَّقتها لمواقع تحكي قصص حضارات عبرت هذه الأرض منذ آلاف السنين. وأعلنت «هيئة...المزيد
GMT 15:30 2026 الأربعاء ,10 حزيران / يونيو
تيجان ملكية صنعت أناقة الملكة رانيا وأبرزت مكانتها على الساحة العالمية
GMT 05:42 2026 الخميس ,11 حزيران / يونيو
إسرائيل تترقب موقف واشنطن وسط استعدادات لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران
GMT 12:02 2026 الخميس ,11 حزيران / يونيو
إسلام آباد تدعو لتسوية تفاوضية وتؤكد عدم التراجع عن جهود الوساطة بين واشنطن وطهران
GMT 11:49 2026 الخميس ,11 حزيران / يونيو
ترامب يهدد بتصعيد عسكري واسع ضد إيران في حال رفض الاتفاق
GMT 09:10 2026 الخميس ,11 حزيران / يونيو
جميلة عوض تستعد للظهور بثلاثة أعمال سينمائية تجمع بين الرومانسية والكوميديا
GMT 04:19 2026 الخميس ,11 حزيران / يونيو
نواف سلام يؤكد انشطة حزب الله خارجة عن القانون ويدعو لبسط سلطة الدولة
GMT 02:27 2026 الإثنين ,02 آذار/ مارس
حظك اليوم برج الحمل اليوم الإثنين 02 مارس / أذار 2026
GMT 15:36 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو
بريشة : ناجي العلي
GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو
بريشة : سعيد الفرماوي
GMT 06:38 2026 الإثنين ,08 حزيران / يونيو
مواعيد الصلاة في مصر اليوم الإثنين 08 يونيو/ حزيران 2026
GMT 01:54 2026 الإثنين ,08 حزيران / يونيو
اكتشاف نظام مائي ومسجد مملوكي قرب قلعة صلاح الدين
GMT 03:21 2026 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو
تفاصيل الساعات الأربع والعشرين التي كادت تشعل الشرارة وتقود ترامب والمنطقة إلى أتون حرب مدمرة
GMT 10:19 2023 الخميس ,06 إبريل / نيسان
توقعات مولود برج القوس الخميس 06-04-2023 عاطفيًا ومهنيًا
GMT 02:55 2026 السبت ,06 حزيران / يونيو
قاضٍ أميركي يبطل سياسات هجرة اعتمدتها إدارة ترامب
GMT 02:29 2025 الخميس ,03 تموز / يوليو
قناع الأفوكادو من الطرق الطبيعية التى تساعد على ترطيب الجسم
GMT 13:29 2025 الخميس ,05 حزيران / يونيو
الإسماعيلى يستعيد نادر فرج ومحمد نصر أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر
GMT 02:42 2026 الأربعاء ,18 آذار/ مارس
أفكار لأجمل بدلات للرجل الأنيق في خزانته
GMT 00:00 2024 الأحد ,03 آذار/ مارس
حجازي يتحدث عن الهزيمة من الهلال في الدوري السعودي
GMT 08:53 2024 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير
القمر في منزل الحب يساعدك على التفاهم مع من تحب
GMT 22:41 2022 الإثنين ,27 حزيران / يونيو
البطل الأردني عبدالرحمن المصاطفة يشارك في بطولة آسيا للكراتيه
GMT 12:03 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم برج الثور الإثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020
GMT 16:20 2024 الثلاثاء ,30 إبريل / نيسان
ثناء جابري تؤكد على أهمية المونتيسوري في الشمول الثقافي والتعليم
GMT 12:11 2023 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر
الكتب الأكثر إقبالاً في معرض الرياض الدولي للكتاب
GMT 05:06 2020 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر
أحمد عفيفي يوجه صدمة لـ جماهير الزمالك بشأن قرب رحيل أمير مرتضي
GMT 23:58 2019 الإثنين ,06 أيار / مايو
سيرين عبد النور تُغازل تيم حسن "شكلاً وموهبة"
GMT 10:38 2019 الخميس ,18 إبريل / نيسان
حزمة من التشريعات لتعزيز دور التجارة الإلكترونية في السعودية
GMT 23:20 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان
نانسي عجرم تكشف أسرار أغنيتها لمصر "راجل ابن راجل"
GMT 10:46 2019 الأربعاء ,27 شباط / فبراير
فوغل يؤكّد استعداد"بورشة" لاستقبال سيارات "تايكان"
GMT 22:22 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير
رئيس النادي سمير حلبية يستنكر ما يفعله المدير الفني الأسبق
GMT 22:26 2018 السبت ,13 تشرين الأول / أكتوبر
دراسة تكشف أن الإسكندرية تتميز عن طنجة ومرسيليا في درجة الحرارة
GMT 04:11 2021 الخميس ,01 تموز / يوليو
وزيرة التخطيط المصرية أعلنت أن 403 مليارات جنيه التكلفة الكلية لمشروعات الكهرباء في 7 سنوات
GMT 06:12 2020 السبت ,24 تشرين الأول / أكتوبر
آمال بدر تكشف عن أبرز الأفكار لتزيين المنزل بـ"الباسكت"
GMT 03:19 2020 الأربعاء ,04 آذار/ مارس
حماقي يتحدَّث للمرة الأولى عن جدل اقتباس لحن أغنيته في "بنت الجيران"
GMT 11:07 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر
موديلات أحذية عملية ومريحة لاطلالات الجامعة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك