جيش الاحتلال ينشر حواجز أمنية بمنطقة الخليل ويفرض حصارا على قرى فلسطينية إثر حادث إطلاق النار “أرامكو” تُخلي مقرها الرئيسي المشرف على عمليات النفط والتصدير في السعودية إطلاق النار في الخليل استهدف كتيبة احتياط تابعة للجبهة الداخلية الإسرائيلية الإسعاف الإسرائيلي تعلن ارتفاع عدد المصابين في تبادل إطلاق النار في الخليل إلى 6 بينهم حالة خطيرة وفاة الممثل الأسطوري توم سكيريت نجم Top Gun الإمارات تغلق مؤقتا جميع الشواطئ والمناطق الساحلية بأم القيوين إثر تسرب نفطي ترامب يؤكد أن كميات النفط التي عبرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي تجاوزت ما كان يعبر في أي فترة سابقة أعمال شغب في سجن بالإكوادور تودي بحياة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها بعد إطلاق الإنذار المبكر 16 قتيلاً جراء زلزال بقوة 7 درجات ضرب التبت

أخبار عاجلة

خبير مصرفى لـ"ON Live" يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها

الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبر2017 ، 11:25 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - خبير مصرفى لـON Live يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها

غسيل الأموال

القاهره - سهام احمد

كشف هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن غسيل الأموال هو المحاولات التى تقوم العصابات الإجرامية لإخفاء المصدر الأساسى للأموال المتحصلة من الجريمة وإطفاء صبغة شرعية عليها بغرض إعادة استخدمها مرة أخرى فى الجريمة وتحقيق أرباح من ورائها ، وذلك يختلف عن تهريب الأموال كون التهريب يهدف إلى نقل الأموال من بلد إلى أخرى من أجل خرق القواعد المالية المصرفية أو الاستفادة من المزايا التى توفرها الدول فى سعر الصرف.

وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقاء له عبر الـ"سكاى بى"، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"،أن البنوك والمؤسسات المالية داخل الدول منوطة فى التحقق من مصادر أموال عملائها، حتى لا تتدفق أموال مشبوهة تضر باقتصاد البلاد أو تستخدم فى تمويل الإرهاب.

وأضاف أن العملات الافتراضية ومنها الـ" بيتكوين" تمثل خطراً كبيراً على الدول، وتابع:" غاسلو الأموال وممولو الإرهاب يجدون فى العملات الافتراضية وسيلة مناسبة جداً وملاذ آمن تطفى السرية التامة على تدفق الأموال ولا يمكن تتبعها أو أطراف تداولها نظراً لعدم وجود بنك مركز تصدر عنه أو تشريعات تحكم عملية تداولها".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

خبير مصرفى لـ"ON Live" يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها

غسيل الأموال

القاهره - سهام احمد

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن ـ مصر اليوم

الصورة من حساب النجمة نوال الزغبي على فيسبوك

بيروت ـ مصر اليوم

الملياردير الأميركي إيلون ماسك

واشنطن ـ مصر اليوم

الشاعرة والإعلامية الدكتورة عبير بلال شرارة توقّع إصدارها الشعري الجديد بعنوان «انقلاب على ميّت» ضمن فعاليات معرض بيروت

بيروت - أحمد الحاج

النجم المصري محمد صلاح

أنقرة - مصر اليوم

صورة تعبيريه

واشنطن ـ مصر اليوم

هيفاء وهبي بفستان أبيض

القاهرة ـ مصر اليوم