الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 19:41:59 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 19:41:59 آخر تحديث
خبير مصرفى لـ"ON Live" يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها
غسيل الأموال
القاهره - سهام احمد
كشف هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن غسيل الأموال هو المحاولات التى تقوم العصابات الإجرامية لإخفاء المصدر الأساسى للأموال المتحصلة من الجريمة وإطفاء صبغة شرعية عليها بغرض إعادة استخدمها مرة أخرى فى الجريمة وتحقيق أرباح من ورائها ، وذلك يختلف عن تهريب الأموال كون التهريب يهدف إلى نقل الأموال من بلد إلى أخرى من أجل خرق القواعد المالية المصرفية أو الاستفادة من المزايا التى توفرها الدول فى سعر الصرف.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقاء له عبر الـ"سكاى بى"، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"،أن البنوك والمؤسسات المالية داخل الدول منوطة فى التحقق من مصادر أموال عملائها، حتى لا تتدفق أموال مشبوهة تضر باقتصاد البلاد أو تستخدم فى تمويل الإرهاب.
وأضاف أن العملات الافتراضية ومنها الـ" بيتكوين" تمثل خطراً كبيراً على الدول، وتابع:" غاسلو الأموال وممولو الإرهاب يجدون فى العملات الافتراضية وسيلة مناسبة جداً وملاذ آمن تطفى السرية التامة على تدفق الأموال ولا يمكن تتبعها أو أطراف تداولها نظراً لعدم وجود بنك مركز تصدر عنه أو تشريعات تحكم عملية تداولها".
- الأحد ,08 آب / أغسطس GMT 14:12 2021 مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
- الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:05 2017 ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوان
GMT 13:07 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر
سقوط المتهمين بالاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك المصرية
GMT 14:12 2021 الأحد ,08 آب / أغسطس
مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
GMT 00:21 2021 الإثنين ,26 تموز / يوليو
تجديد حبس المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية في حلوان
GMT 07:52 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير
كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدينGMT 16:05 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوانإدارة ترامب تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار بسبب الحرب مع إيران
واشنطن - مصر اليوم
توقعت إدارة دونالد ترامب استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة لعدة أشهر نتيجة الحرب الدائرة في إيران وتأثيرها على الإمدادات العالمية. وأوضحت شبكة سي إن إن أن البيت الأبيض يواجه صعوبة في إيجاد بدائل لتعويض النقص في ا...المزيدمي عمر تعلن تصدر مسلسل الست موناليزا قوائم المشاهدة عالميا بعد رمضان
القاهرة - مصر اليوم
عبرت الفنانة مي عمر عن سعادتها الكبيرة بتصدر مسلسلها الأخير "الست موناليزا"، الذي نافست به ضمن الجزء الأول من موسم دراما رمضان الحالي، قائمة الأعمال الأكثر بحثاً ومتابعة. مي عمر: مسلسل "الست موناليزا" يتص...المزيدإيلون ماسك يُدان بتضليل مساهمي تويتر في صفقة الـ44 مليار دولار
كاليفورنيا - مصر اليوم
أدانت هيئة محلفين فيدرالية في كاليفورنيا الملياردير إيلون ماسك بتهمة تضليل مساهمي منصة تويتر قبل استحواذه عليها في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، ما قد يلزم ماسك بدفع تعويضات تصل إلى 2.6 مليار دولار وفقاً للتقارير ...المزيد
GMT 19:41 2026 السبت ,21 آذار/ مارس
الولايات المتحدة تدرس تقليص عملياتها العسكرية ضد إيران
GMT 22:48 2026 الجمعة ,20 آذار/ مارس
واشنطن بوست توضح أن ترامب ونتنياهو يختلفان على أهداف الحرب ضد إيران
GMT 17:40 2026 السبت ,21 آذار/ مارس
الرئيس المصري يصل السعودية في جولة خليجية لتعزيز العلاقات الثنائية
GMT 12:48 2026 السبت ,21 آذار/ مارس
عبور سفينة مجهولة الهوية مضيق هرمز في سابقة منذ بداية التصعيد مع إيران
GMT 23:39 2026 الجمعة ,20 آذار/ مارس
أعراض النوبة القلبية وكيفية التعامل السريع معها قبل وصول الإسعاف
GMT 01:44 2026 السبت ,21 آذار/ مارس
ريهام عبد الغفور تتحدث عن طبيعة شخصيتها في فيلم "برشامة"
GMT 09:45 2026 السبت ,21 آذار/ مارس
إيلون ماسك يُدان بتضليل مساهمي تويتر في صفقة الـ44 مليار دولار
GMT 08:07 2026 الأربعاء ,18 آذار/ مارس
مواعيد الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 18 مارس / أذار 2026
GMT 02:29 2026 الإثنين ,02 آذار/ مارس
حظك اليوم برج الثور اليوم الإثنين 02 مارس / أذار 2026
GMT 23:16 2023 السبت ,01 تموز / يوليو
منة شلبي تروي تفاصيل دخولها عالم التمثيل
GMT 13:03 2021 السبت ,06 شباط / فبراير
تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك
GMT 12:06 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020
GMT 22:15 2019 الإثنين ,22 تموز / يوليو
محمود جابر يؤكد أن مباراة "الإسماعيلي" أمام الزمالك الأربعاء
GMT 19:11 2018 الأربعاء ,08 آب / أغسطس
التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة فريقي "بيراميدز" و"الإنتاج الحربي"
GMT 20:23 2019 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
توافد جمهور الاتحاد إلى ملعب الإسكندرية استعدادا لمباراة المحرق البحريني
GMT 21:37 2019 الأحد ,09 حزيران / يونيو
يمكن مشاهدته بـ العين المجردة.. كوكب المشترى في أقرب نقطة من الأرض الليلة
GMT 15:03 2025 الأربعاء ,24 أيلول / سبتمبر
وزارة المالية المصرية تفتح باب التقديم على وظائف قيادية تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة
GMT 08:59 2023 الجمعة ,17 شباط / فبراير
مصطفى محمد يقُود نانت لانتزاع تعادل مثير من يوفنتوس فى الدوري الأوروبي
GMT 12:40 2021 الإثنين ,13 أيلول / سبتمبر
منى زكي تؤكد مشاركتها بموسم دراما رمضان 2022
GMT 17:19 2020 الأحد ,27 كانون الأول / ديسمبر
اتحاد الكرة يُعلن سحب قرعة الأدوار التأهيلية لبطولة كأس مصر 5 كانون الثاني
GMT 09:59 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر
حل أزمة سعيدو صنبوري مع المصري واللاعب ينضم لمعسكر الفريق الأسبوع المقبل
GMT 05:11 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو
عبد المنعم يشهد تجربة طوارىء لنشوب حريق بطائرة بمطار سوهاج الدولي
GMT 09:38 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان
أليسون ماك تؤكد أن جماعة "العبودية" تجند النساء لاستغلالهن "جنسيًا"
GMT 05:12 2013 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر
مقتل وإصابة 10 نتيجة حادث مروريّ في قنا
GMT 08:50 2022 الإثنين ,26 كانون الأول / ديسمبر
وزير التعليم العالي لطالبان يُصمم على عدم التراجع عن منع تعليم النساء ويؤكد أنهم مستعدون للعقوبات الدولية
GMT 10:24 2021 الأربعاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر
حريق ضخم في مصنع للمنتجات البلاستيكية في مصر
GMT 06:05 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان
غرفة التجارة الأمريكية تؤكد أن قيادة الرئيس السيسي قدمت مصر للعالم كنموذج نجاح
GMT 19:01 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير
البطل المصري محمد عبد الموجود بطل الجودو يعلن تأهله لأولمبياد طوكيو
GMT 18:21 2020 الخميس ,09 إبريل / نيسان
تفاصيل موعد ومكان استلام منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في مصر
GMT 00:51 2020 الإثنين ,13 كانون الثاني / يناير
إلهام شاهين تنعى السلطان قابوس بن سعيد عبر "إنستغرام"
GMT 03:32 2020 السبت ,04 كانون الثاني / يناير
رياح وأمطار غزيرة في الإسكندرية والمحافظة تحذر من الخروج إلى الشوارع
GMT 02:53 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر
موعد قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بعد انتهاء دور المجموعات
GMT 17:52 2019 السبت ,09 تشرين الثاني / نوفمبر
تعرفي علي طرق تنظيف الحوائط المدهونة
GMT 05:26 2019 الجمعة ,30 آب / أغسطس
جيجي حديد تُشعل مباراة سيرينا وليامز وكاثرين مكنالي بإطلالة جريئة
GMT 08:37 2019 السبت ,11 أيار / مايو
السقاية من أقبية المسجد الحرام إلى المصانع الحديثة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك