الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 20:29:18 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 20:29:18 آخر تحديث
خبير مصرفى لـ"ON Live" يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها
غسيل الأموال
القاهره - سهام احمد
كشف هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن غسيل الأموال هو المحاولات التى تقوم العصابات الإجرامية لإخفاء المصدر الأساسى للأموال المتحصلة من الجريمة وإطفاء صبغة شرعية عليها بغرض إعادة استخدمها مرة أخرى فى الجريمة وتحقيق أرباح من ورائها ، وذلك يختلف عن تهريب الأموال كون التهريب يهدف إلى نقل الأموال من بلد إلى أخرى من أجل خرق القواعد المالية المصرفية أو الاستفادة من المزايا التى توفرها الدول فى سعر الصرف.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقاء له عبر الـ"سكاى بى"، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"،أن البنوك والمؤسسات المالية داخل الدول منوطة فى التحقق من مصادر أموال عملائها، حتى لا تتدفق أموال مشبوهة تضر باقتصاد البلاد أو تستخدم فى تمويل الإرهاب.
وأضاف أن العملات الافتراضية ومنها الـ" بيتكوين" تمثل خطراً كبيراً على الدول، وتابع:" غاسلو الأموال وممولو الإرهاب يجدون فى العملات الافتراضية وسيلة مناسبة جداً وملاذ آمن تطفى السرية التامة على تدفق الأموال ولا يمكن تتبعها أو أطراف تداولها نظراً لعدم وجود بنك مركز تصدر عنه أو تشريعات تحكم عملية تداولها".
- الأحد ,08 آب / أغسطس GMT 14:12 2021 مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
- الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:05 2017 ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوان
GMT 13:07 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر
سقوط المتهمين بالاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك المصرية
GMT 14:12 2021 الأحد ,08 آب / أغسطس
مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
GMT 00:21 2021 الإثنين ,26 تموز / يوليو
تجديد حبس المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية في حلوان
GMT 07:52 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير
كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدينGMT 16:05 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوان"غولدمان ساكس" يتوقع أنخفاض أسعار الفائدة في مصر الشهر المقبل
القاهرة- مصر اليوم
توقع بنك غولدمان ساكس أن تتقلص إصدارات مصر من الديون خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 724 مليار جنيه أو ما يعني 240 مليار جنيه شهرياً تقريباً، مدفوعة بشكل أساسي من إصدارات التمويل المسبقة في الربع الأول وعائدات ر�...المزيدغادة عادل تؤكد شعورها بالنضج الفني وتتطلع لتقديم أعمال مفيدة للمجتمع
القاهرة - مصر اليوم
قالت الفنانة غادة عادل إن تكريمها بمهرجان «أسوان لأفلام المرأة» يمثل حافزاً مهماً يدفعها لمزيد من التركيز في اختياراتها خلال الفترة المقبلة، وقالت إن «الفنان يحتاج للشعور بالتقدير الذي يدفعه لمزيد من الإ�...المزيدواشنطن تُطالب "تيك توك" بقطع علاقاتها مع شركتها الأم "بايتدانس" والصين
واشنطن -مصر اليوم
اعتمد الكونغرس الأميركي أمس (الثلاثاء) قانوناً يطالب مجموعة «تيك توك» العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم «بايتدانس»، وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة. وأ�...المزيد
GMT 17:05 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان
تفاعل واسع مع أحدث إطلالة للأميرة رجوة الحسين من باكو رابان بمناسبة عيد ميلادها
GMT 12:37 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان
الموت يغيّب الأديب والإعلامي السعودي عبد الرحمن بن فيصل
GMT 17:14 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان
وزير الري المصري يُحذر من خطر التحركات الأحادية الغير ملتزمة لأثيوبيا ويؤكد أنها تهدّد أكثر من 150 مليون مواطن
GMT 15:54 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان
الكشف عن تفاصيل مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في دورته الـ 2024
GMT 12:21 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان
اتساع احتجاجات الطلاب بسبب حرب غزة في الجامعات الأميركية والشرطة تعتقل 200 شخص
GMT 12:45 2024 الإثنين ,29 إبريل / نيسان
حماس تستهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا من جنوب لبنان
GMT 00:19 2024 الإثنين ,29 إبريل / نيسان
أحمد حلمي يكشف أسباب استمرار نجوميته عبر السنوات
GMT 12:49 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان
رئيس وزراء اليمن يتحدث عن التطورات في البحر الأحمر ويُحذّر من "الحوثي"
GMT 16:21 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان
رغد صدام حسين تبدأ نشر مذكرات والدها أثناء فترة احتجازه من قبل القوات الأميركية
GMT 10:34 2024 الخميس ,25 إبريل / نيسان
ليفربول يخسر من إيفرتون ويُضيع حلم التتويج بالدوري الإنكليزي
GMT 23:40 2024 الخميس ,25 إبريل / نيسان
روما يفوز على أودينيزي في الوقت القاتل في الدوري الإيطالي
GMT 23:31 2024 الخميس ,25 إبريل / نيسان
مانشستر سيتي يكتسح برايتون برباعية في الدوري الإنكليزي
GMT 16:13 2024 الأربعاء ,17 إبريل / نيسان
"فولكس واغن" أبوظبي تُمدّد عروضها الرمضانية
GMT 12:19 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر
مصر تحصد 31 ميدالية متنوعة مع ختام بطولتي الرماية
GMT 13:55 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر
الهلال يستضيف الزمالك في ليلة السوبر السعودي المصري
GMT 13:41 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات
GMT 22:21 2018 الأربعاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر
منتخب الأردن للغولف يبدأ تدريباته على ملعب سوفيتال في سنغافورة
GMT 08:41 2017 السبت ,15 تموز / يوليو
مصممة الأزياء إلهام نضاف تُطلق عباءات ملونة مطرزة باللؤلؤ
GMT 00:22 2022 الخميس ,12 أيار / مايو
أحمد موسى يُطالب الإعلام العربي بمقاطعة الكيان الصهيوني
GMT 14:21 2021 الخميس ,27 أيار / مايو
الإيقاف يحرم الاتحاد السكندري من خدمات داميون لوي نانا أمام أسوان
GMT 10:40 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر
سائق فورمولا-1 السابق جلوك يقترح إقامة سباقات منفصلة للسيدات
GMT 12:46 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير
البيئة المصرية تصدر كتيبا يستعرض أهم إنجازات 2020 ورؤية مصر للتعافي الأخضر
GMT 09:45 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان
فيصل عبدالجليل يُوضِّح أنّ منتدى التنوير الثقافي يهتمّ بالأدب الحديث
GMT 05:15 2022 الخميس ,29 أيلول / سبتمبر
تكليفات جديدة من محافظ الجيزة بشأن مخالفات البناء
GMT 13:35 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان
الأرصاد الجوية المصرية تحذر المصريين من طقس شديد الحرارة
GMT 10:55 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس
أول مرشدة سياحية في أفغانستان تؤكد تعرضها للقذف بالحجارة رغم أنها ترتدي ملابس محتشمة
GMT 08:41 2020 الخميس ,22 تشرين الأول / أكتوبر
سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 تشرين أول /أكتوبر 2020
GMT 19:37 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر
سفيتولينا تودع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام بودوروسكا
GMT 10:34 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس
الصين تعلن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة و143 حالة إصابة بـ"كورونا"
GMT 22:07 2020 الثلاثاء ,28 كانون الثاني / يناير
أنس جابر تُعلن سعادتها بما حققته في ملبورن رغم الخروج من "أستراليا"
GMT 20:31 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير
محافظ الأقصر يبحث استعدادات الدورة التاسعة لمهرجان السينما الأفريقية
GMT 12:53 2020 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير
علماء يكتشفون79 مضادا حيويا جديدا في براز الإنسان يطيل العمر
GMT 01:31 2019 الأربعاء ,12 حزيران / يونيو
رانيا يوسف ترقص أمام مدرسة ابنتها احتفالا بتخرجها
GMT 04:32 2019 الإثنين ,06 أيار / مايو
كارمن سليمان تُغنِّي تتر مسلسل "حكايتي" لــ"ياسمين صبري"
GMT 16:14 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر
الألماني ليروي ساني يُواجه المجهول مع مانشستر سيتي
GMT 10:31 2018 الخميس ,10 أيار / مايو
قطاع الطاقة المتجددة يوفر 10.3 مليون فرصة عمل حول العالم
GMT 11:03 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان
القواعد الأساسية لتزرير "سترة البدلة"بطريقة لا تفسد أناقتك
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك