الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 20:56:09 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 20:56:09 آخر تحديث
خبير مصرفى لـ"ON Live" يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها
غسيل الأموال
القاهره - سهام احمد
كشف هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن غسيل الأموال هو المحاولات التى تقوم العصابات الإجرامية لإخفاء المصدر الأساسى للأموال المتحصلة من الجريمة وإطفاء صبغة شرعية عليها بغرض إعادة استخدمها مرة أخرى فى الجريمة وتحقيق أرباح من ورائها ، وذلك يختلف عن تهريب الأموال كون التهريب يهدف إلى نقل الأموال من بلد إلى أخرى من أجل خرق القواعد المالية المصرفية أو الاستفادة من المزايا التى توفرها الدول فى سعر الصرف.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقاء له عبر الـ"سكاى بى"، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"،أن البنوك والمؤسسات المالية داخل الدول منوطة فى التحقق من مصادر أموال عملائها، حتى لا تتدفق أموال مشبوهة تضر باقتصاد البلاد أو تستخدم فى تمويل الإرهاب.
وأضاف أن العملات الافتراضية ومنها الـ" بيتكوين" تمثل خطراً كبيراً على الدول، وتابع:" غاسلو الأموال وممولو الإرهاب يجدون فى العملات الافتراضية وسيلة مناسبة جداً وملاذ آمن تطفى السرية التامة على تدفق الأموال ولا يمكن تتبعها أو أطراف تداولها نظراً لعدم وجود بنك مركز تصدر عنه أو تشريعات تحكم عملية تداولها".
- الأحد ,08 آب / أغسطس GMT 14:12 2021 مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
- الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:05 2017 ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوان
GMT 13:07 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر
سقوط المتهمين بالاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك المصرية
GMT 14:12 2021 الأحد ,08 آب / أغسطس
مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
GMT 00:21 2021 الإثنين ,26 تموز / يوليو
تجديد حبس المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية في حلوان
GMT 07:52 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير
كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدينGMT 16:05 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوانإيران ترفض المقترح العُماني للإدارة المشتركة لمضيق هرمز وتؤكد "لا فرصة لنجاحه"
طهران ـ مصر اليوم
رفضت إيران المقترح الذي قدمته سلطنة عُمان لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، في موقف يعكس تمسك طهران برؤيتها بشأن إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وقال مسؤول إيراني كبير، الأربعا...المزيد"فرصة سعيدة" يعيد أحمد مكي إلى بطولة السينما بعد غياب 13 عامًا
القاهرة - مصر اليوم
يستعد الفنان أحمد مكي للعودة إلى بطولة السينما بعد غياب استمر 13 عامًا، وذلك من خلال فيلم «فرصة سعيدة»، الذي تعاقد على بطولته مؤخرًا، في خطوة تمثل عودته إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات من التركيز على الأعمال الدر...المزيد“واتساب” يطلق ميزة تعديل النصوص المرافقة للحالات لمستخدمي أندرويد
واشنطن ـ مصر اليوم
أطلق تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” المملوك لشركة “ميتا” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل النصوص المرافقة لحالات الصور ومقاطع الفيديو بعد نشرها، دون الحاجة إلى حذف الحالة وإعادة نشرها. وتمنح الميزة ا...المزيدبناء أول مسجد في بلدة يابانية يثير جدلاً واسعاً حول الهجرة والهوية
طوكيو - مصر اليوم
يبدو هذا المكان مجرد أرض مغطاة بالعشب، لكنّه سيتحول قريباً إلى موقع أول مسجد في هذه البلدة اليابانية. تقول نوريكو إيزوميزاوا، المقيمة في بلدة فوجيساوا منذ زمن طويل: "هذا الأمر يُقلقني بشأن كيفية تغير مجتمعنا"....المزيد
GMT 15:21 2026 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو
ترامب يؤكد قوة موقف واشنطن تجاه إيران ويهدد بالتصعيد إذا فشلت المفاوضات
GMT 15:47 2026 الأربعاء ,29 تموز / يوليو
استئناف الضربات في الشرق الأوسط وقصف أميركي يستهدف الحرس الثوري في شمال غربي إيران
GMT 19:27 2026 الأربعاء ,29 تموز / يوليو
استمرار الحرب مع إيران يستنزف مخزون الصواريخ الأميركية ويثير قلق البنتاغون
GMT 08:21 2026 الأربعاء ,29 تموز / يوليو
القهوة قد تقلل خطر الوفاة المبكرة إذا شُربت دون إفراط في السكر والدهون
GMT 20:43 2026 الأربعاء ,29 تموز / يوليو
أنغام تطلق ميني ألبوم "دي روحي" غداً بأربع أغنيات جديدة
GMT 17:30 2026 الأربعاء ,29 تموز / يوليو
ترامب يتوعد إيران بضربات قاسية ويؤكد دراسة استهداف وكلائها
GMT 20:20 2026 الأربعاء ,29 تموز / يوليو
ميغان ماركل تكشف نصيحة الأمير هاري لتجاوز الأوقات الصعبة
GMT 10:56 2026 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو
“واتساب” يطلق ميزة تعديل النصوص المرافقة للحالات لمستخدمي أندرويد
GMT 15:21 2026 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو
ترامب يؤكد قوة موقف واشنطن تجاه إيران ويهدد بالتصعيد إذا فشلت المفاوضات
GMT 13:19 2026 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو
ترامب ونتنياهو يبحثان مصير جبل الفأس الإيراني وسط تهديدات أميركية باستهدافه
GMT 02:14 2026 الأربعاء ,29 تموز / يوليو
ترامب يلتقي نتنياهو في اجتماع مغلق، والبيت الأبيض يصفه بـ "الإيجابي والمثمر"
GMT 13:47 2026 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو
ترامب يتحدى اعتراضات نتنياهو ويتمسك بحق واشنطن في بيع مقاتلات إف 35 لتركيا
GMT 02:59 2026 الأربعاء ,29 تموز / يوليو
السعودية تدمر مسيرات انطلقت من العراق استهدفت منشآت نفطية بالمنطقة الشرقية
GMT 05:07 2026 الأحد ,14 حزيران / يونيو
حظك اليوم برج القوس الأحد 14 يونيو/ حزيران 2026
GMT 05:13 2026 الأحد ,14 حزيران / يونيو
حظك اليوم برج الجدي الأحد 14 يونيو/ حزيران 2026
GMT 05:01 2026 الأحد ,14 حزيران / يونيو
حظك اليوم برج الأسد الميزان 14 يونيو/ حزيران 2026
GMT 00:17 2020 الأحد ,03 أيار / مايو
ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة
GMT 05:03 2026 الأحد ,14 حزيران / يونيو
حظك اليوم برج الأسد العقرب 14 يونيو/ حزيران 2026
GMT 10:02 2023 السبت ,09 أيلول / سبتمبر
الكتب الأعلى مبيعًا في قائمة نيويورك تايمز لهذا الأسبوع
GMT 22:15 2026 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو
الاتحاد الأوروبي يندد باعتداء إيراني على دبلوماسيين فرنسيين
GMT 14:18 2025 الجمعة ,11 إبريل / نيسان
الرئيس السوري يصل إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
GMT 12:44 2023 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
مقاومة الاحتلال حق كفله القانون الدولي والإنساني للشعب الفلسطيني
GMT 15:32 2023 الأربعاء ,16 آب / أغسطس
صدور ترجمة الأصل الإنجليزي لقصة فتى الفضاء
GMT 20:58 2016 الجمعة ,28 تشرين الأول / أكتوبر
لجان البرلمان المصري تستعد لمناقشة أزمة سورية
GMT 04:24 2026 الأحد ,14 حزيران / يونيو
حظك اليوم برج الثور الأحد 14 يونيو/ حزيران 2026
GMT 21:47 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان
عائلة عشقت رياضة الفروسية وتألقت في ميادينها
GMT 12:54 2023 الخميس ,13 تموز / يوليو
المصممة هند المغربية تكشف لـ"العرب اليوم" عن تشكيلتها الجديدة من القفطان المغربي
GMT 08:19 2022 الأحد ,25 كانون الأول / ديسمبر
أزمة الطاقة وسيناريوهات المستقبل
GMT 22:31 2026 الأربعاء ,11 شباط / فبراير
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 11 فبراير / شباط 2026
GMT 04:36 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
روكا الفنلندية وجهة مثالية لعشاق التزلج مع 200 يوم من الثلوج سنويًا
GMT 11:05 2020 الإثنين ,31 آب / أغسطس
برشلونة يكشف خطة الأسبوع الأول للتدريب تحت قيادة كومان
GMT 23:05 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايو
تتويج "أتلتيكو مدريد" بطلا للدوري الأوروبي للمرة الثالثة
GMT 08:19 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
أكثر المطاعم فخامة ورقي حول العالم لذكريات لا تُنسى
GMT 22:54 2021 الخميس ,03 حزيران / يونيو
«وزارة التضامن المصرية» تعلن إجراءات الدخول على منصة مودة للحد من معدلات الطلاق
GMT 02:46 2020 الثلاثاء ,29 كانون الأول / ديسمبر
"الصحة العالمية" تحذّر المواطنين وتطالبهم بالاستعداد للأسوأ من كورونا
GMT 11:06 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو
أسعار الجبس في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك