الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 16:42:59 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 16:42:59 آخر تحديث
خبير مصرفى لـ"ON Live" يوضح الفارق بين غسيل الأموال وتهريبها
غسيل الأموال
القاهره - سهام احمد
كشف هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن غسيل الأموال هو المحاولات التى تقوم العصابات الإجرامية لإخفاء المصدر الأساسى للأموال المتحصلة من الجريمة وإطفاء صبغة شرعية عليها بغرض إعادة استخدمها مرة أخرى فى الجريمة وتحقيق أرباح من ورائها ، وذلك يختلف عن تهريب الأموال كون التهريب يهدف إلى نقل الأموال من بلد إلى أخرى من أجل خرق القواعد المالية المصرفية أو الاستفادة من المزايا التى توفرها الدول فى سعر الصرف.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقاء له عبر الـ"سكاى بى"، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"،أن البنوك والمؤسسات المالية داخل الدول منوطة فى التحقق من مصادر أموال عملائها، حتى لا تتدفق أموال مشبوهة تضر باقتصاد البلاد أو تستخدم فى تمويل الإرهاب.
وأضاف أن العملات الافتراضية ومنها الـ" بيتكوين" تمثل خطراً كبيراً على الدول، وتابع:" غاسلو الأموال وممولو الإرهاب يجدون فى العملات الافتراضية وسيلة مناسبة جداً وملاذ آمن تطفى السرية التامة على تدفق الأموال ولا يمكن تتبعها أو أطراف تداولها نظراً لعدم وجود بنك مركز تصدر عنه أو تشريعات تحكم عملية تداولها".
- الأحد ,08 آب / أغسطس GMT 14:12 2021 مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
- الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:05 2017 ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوان
GMT 13:07 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر
سقوط المتهمين بالاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك المصرية
GMT 14:12 2021 الأحد ,08 آب / أغسطس
مسلسل استهداف أبراج نقل الطاقة يستمر في العراق وهذه المرة في نينوى
GMT 00:21 2021 الإثنين ,26 تموز / يوليو
تجديد حبس المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية في حلوان
GMT 07:52 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير
كوريا الجنوبية تسجل أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدينGMT 16:05 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
ضبط أغذية فاسدة ومخابز تبيع الخبز بوزن ناقص إثر حملة في أسوانأسعار الذهب والفضة تنتعش لأكثر من 2% بعد هبوط حاد
واشنطن ـ مصر اليوم
انتعشت أسعار الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2%، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر خلال جلسة يوم الاثنين، وسط عمليات بيع حادة في الأسواق. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.2% ليصل إلى 4767.33 دولاراً للأو...المزيدجومانا مراد تعود للبطولة المطلقة في الموسم الرمضاني وتناقش التوحد في «اللون الأزرق»
القاهرة - مصر اليوم
تسجّل الفنانة جومانا مراد عودتها إلى البطولة المطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «اللون الأزرق»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، في النصف الثاني من الشهر الفضيل. ويُصنّف العمل ضمن الأعمال القصي...المزيدميتا تتخذ قرارًا مهمًا بشأن مستخدميها من الأطفال والمراهقين
واشنطن ـ مصر اليوم
أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام، عن قرار جديد يتعلق بالمستخدمين من صغار السن، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين على منصاتها الرقمية. ويتضمن القرار قيودًا إضافية على نوع المحتوى الذي...المزيد
GMT 14:44 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
رابطة العنق تتحول إلى صيحة أنثوية تسيطر على إطلالات النجمات
GMT 08:50 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
السياحة الحلال في أوروبا تشهد نموًا ملحوظًا مع توسع الخيارات للمسافرين
GMT 13:48 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
أفضل 7 نباتات لطرد النمل من المنزل بطرق طبيعية وآمنة
GMT 06:20 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
زيلينسكي يشيد بخفض التصعيد الروسي ويدعو إلى خطوات عملية نحو التهدئة
GMT 06:15 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بقيود مشددة وتمنع دخول الصحفيين الأجانب
GMT 16:27 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
ضحايا إبستين يتحركون قضائيا بعد تسريب صور وبيانات حساسة
GMT 13:41 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
إسدال الستار على فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب مساء الثلاثاء
GMT 16:02 2026 الإثنين ,02 شباط / فبراير
المنظمة العربية للتربية تثمّن إصلاح التعليم في المغرب وتستعرض تحديات التعليم في فلسطين والسودان واليمن وسوريا
GMT 16:42 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
قمة سعودية تركية في الرياض لبحث تطورات المنطقة وتعزيز الشراكة الثنائية
GMT 07:35 2026 الإثنين ,02 شباط / فبراير
باريس هيلتون تتحدث عن الأمومة ودورها في تغيير حياتها ونظرتها للعالم
GMT 13:38 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير
حظك اليوم برج الحمل السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026
GMT 13:39 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير
حظك اليوم برج الثور السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026
GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو
بريشة : سعيد الفرماوي
GMT 17:14 2025 الخميس ,07 آب / أغسطس
نيسان "ماغنايت" تحصل على تصنيف 5 نجوم لسلامة الركاب من برنامج التقييم العالمي للسيارات
GMT 17:53 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر
الجواد مهداف عذبة يفوز بشوط برنامج المربين الإماراتيين في بلجيكا
GMT 08:40 2025 الخميس ,03 إبريل / نيسان
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "الثور "في أبريل / نيسان 2025
GMT 23:00 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر
الإنتاج الحربى يستعيد وصافة الدورى الممتاز بالتعادل مع إنبى
GMT 16:41 2024 الإثنين ,06 أيار / مايو
الإسماعيلي يصرف 12 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز على فاركو
GMT 00:20 2024 الأربعاء ,13 آذار/ مارس
كتاب جديد يكشف سر التخطيط الإستيراتجي في نصر 73
GMT 04:28 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر
"مصر للطيران" تُهنئ راكبة يمنية وضعت طفلتها على متن الرحلة المتجهة إلى "لندن"
GMT 05:08 2024 الأربعاء ,21 آب / أغسطس
مرشح رئاسي معتدل ينتقد سياسة الحجاب في إيران
GMT 21:43 2020 السبت ,07 آذار/ مارس
حاكم ولاية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا
GMT 03:59 2024 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر
ترامب يرشح مقدم البرامج في شبكة “فوكس نيوز” بيت هيغسيث لتولي وزارة الدفاع
GMT 12:07 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
كيفية إختيار البنطلون الجينز المناسب لشكل الجسم
GMT 06:53 2025 الإثنين ,10 تشرين الثاني / نوفمبر
اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا في الجامعات المصرية
GMT 16:29 2022 الثلاثاء ,27 كانون الأول / ديسمبر
الأهلي يتأكد من جاهزية برونو سافيو لمواجهة سيراميكا بعد شكوى السمانة
GMT 12:25 2021 الإثنين ,17 أيار / مايو
وزير الخارجية المصري يتلقى اتصاليّن من نظيريه اليوناني والهولندي
GMT 09:02 2021 الثلاثاء ,02 آذار/ مارس
مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر والسودان اليوم
GMT 01:37 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير
مدبولي يتفق مع بنكي مصر والأهلي على "تطوير المحافظات"
GMT 20:36 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر
رضا شحاتة يؤكد أن الفوز على الإسماعيلي في توقيت مهم والجونة أنصفني
GMT 22:34 2020 الجمعة ,21 آب / أغسطس
لجين إسماعيل يكشف النقاب عن رأيه في المشاهد الجريئة بالدراما السورية
GMT 03:11 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس
الكشف عن أروع حفلات الزفاف الملكية من مختلف دول العالم
GMT 19:54 2020 الإثنين ,18 أيار / مايو
ياسمين الخطيب تُكذّب الإعلامي تامر أمين وتكشف مفاجأة عن علاقتهما
GMT 12:33 2020 الأربعاء ,15 إبريل / نيسان
دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن الإفطار في رمضان بسبب "كورونا"
GMT 01:20 2020 الثلاثاء ,31 آذار/ مارس
قرار جديد من إيطاليا لمواجهة تفشي "كورونا"
GMT 23:25 2020 الأربعاء ,04 آذار/ مارس
جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من طولكرم ونابلس
GMT 07:59 2020 الأربعاء ,12 شباط / فبراير
إيناس جوهر تؤكّد أن الثقافة والاطلاع تزيد التشويق أمام الميكرفون
GMT 09:36 2020 الأحد ,05 كانون الثاني / يناير
تعرف على مقررات السلع المدعمة للمواطن على بطاقات التموين
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك