الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها اليومية إلى الإمارات ودمشق البنتاجون يعلن اعتراض سفينة تنقل نفطًا إيرانيًا في المحيط الهندي المجلس الأعلى للإعلام يغرّم قناة «مودرن إم تي أي» 100 ألف جنيه ويمنع ظهور هاني حتحوت لمدة 3 أسابيع ترامب يوجه البحرية الأمريكية بالتعامل الحاسم مع تهديدات الألغام في مضيق هرمز لبنان يشترط تمديد وقف النار لتوسيع المحادثات مع الاحتلال سوريا تدعو مجلس الأمن إلى وقف فورى للانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها جيش الاحتلال يوجه تحذيرا جديدا لأهالي قرى جنوب لبنان بعدم العودة إليها استشهاد 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية علي شمال غزة الأردن يرصد هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على بعد 180 كلم عن عمان لوفتهانزا تلغى الرحلات مع تصاعد أزمة الوقود عالميا

أخبار عاجلة

توقيف شخصين جمعا 50 مليون جنيه من مدخرات العاملين في الخارج لتحويلها مقابل عمولة

الأحد ,30 إبريل / نيسان2017 ، 03:48 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - توقيف شخصين جمعا 50 مليون جنيه من مدخرات العاملين في الخارج لتحويلها مقابل عمولة

وزارة الداخلية

القاهرة ـ عاطف الجهمي

أوقفت مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، شخصين أحدهما يعمل في إحدى الدول العربية، بتجميع ما يقرب من 50 مليون جنيه مدخرات المصريين العاملين في الخارج، خلال عامين، وتحويلها إلى ذويهم في محافظات الوجه القبلي، مقابل عمولة مالية.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط كل من "ساهر.ا"، 29 عامًا، يعمل في إحدى الدول العربية، و"أحمد.م"، 62 عامًا، موجه بالتربية والتعليم "المعاش"، مقيم في المنيا.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني في أحد البنوك.

وأضافت التحريات، أن المتهم الثاني يقوم بسحب تلك الأموال وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة قدرها1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمناقشة المتهم الثاني، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين قرابة 50 مليون جنيه.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

توقيف شخصين جمعا 50 مليون جنيه من مدخرات العاملين في الخارج لتحويلها مقابل عمولة

وزارة الداخلية

القاهرة ـ عاطف الجهمي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش

واشنطن - مصر اليوم

أحمد عز

القاهرة ـ مصر اليوم

تطبيق واتساب

واشنطن ـ مصر اليوم

وزارة السياحة والآثار المصرية

القاهرة ـ مصر اليوم

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر

الرياض - مصر اليوم

تشخيص السرطان

واشنطن ـ مصر اليوم

سيرين عبد النور بالفستان الأسود

بيروت ـ مصر اليوم