صاروخ سويوز 5 الروسى الجديد محلى الصنع يحقق نجاحاً فى أول إطلاق له غارة إسرائيلية علي جنوب لبنان وتل أبيب تفعل الدفاعات الجوية الصحة اللبنانية تعلن 3 قتلى و13 مصابًا في غارتين للاحتلال استهدفتا النبطية الفوقا وحاروف هيئة بريطانية تتلقى بلاغ عن اقتراب قارب يقل مسلحين من سفينة شحن قبالة سواحل اليمن الخطوط الجوية الكندية تسحب توقعات أرباح 2026 بسبب اضطرابات جيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى 112 دولارًا للبرميل مع تصاعد التوترات هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف معسكرًا للمعارضة الإيرانية في العراق الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق خام برنت يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في أربع سنوات الذهب يتنفس الصعداء فوق 4600 دولار وسط ضبابية الفيدرالي

أخبار عاجلة

نيابة أبو ظبي تٌدين أمريكيا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

الأحد ,17 تموز / يوليو2022 ، 02:34 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - نيابة أبو ظبي تٌدين أمريكيا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

محكمة غسل الأموال في أبو ظبي

ابو ظبي ـ مصراليوم

أدانت محكمة غسل الأموال في أبو ظبي المتهم عاصم عبد الرحمن غفور أمريكي الجنسية، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في الولايات المتحدة.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها .

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتبين وجود شبهة جريمة غسل أموال، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.

وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة تمت إحالة المتهم غيابيا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.

وأشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى القبض على المتهم، وعرضه على محكمة غسل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

نيابة أبو ظبي تٌدين أمريكيا بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

محكمة غسل الأموال في أبو ظبي

ابو ظبي ـ مصراليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

واشنطن ـ مصر اليوم

النجم تامر حسني

الرباط - مصر اليوم

شركة ميتا

كاليفورنيا - مصر اليوم

وزارة السياحة والآثار المصرية

القاهرة ـ مصر اليوم

المدافع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان

باريس ـ مصر اليوم

منظمة الصحة العالمية

جنيف - مصر اليوم

درة ترتدي معطفا يناسب الربيع

تونس ـ مصر اليوم