وزارة الصحة اللبنانية تعلن 6 شهداء بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان انخفاض إنتاج سامسونغ بسبب احتجاجات العمال في كوريا الجنوبية الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على إقامة مدرسة يهودية في الشيخ جراح بالقدس تجمع قادة ثوار ليبيا يرفض "مشروع مستشار ترامب" ويعلن حالة الاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال شمالي وجنوبي قطاع غزة إغلاق طريق من قبل السفارة التركية يشعل احتجاجات أهالي زاوية الدهماني في طرابلس إكس تطلق ميزة خلاصات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مستوطنون يهاجمون قرية جالود جنوب نابلس الخطوط العراقية تعلن استئناف رحلاتها اليومية بين بغداد وبيروت الثلاثاء المقبل هزة أرضية على بعد 412 كيلومتر شمال مطروح بقوة 5.7 ريختر

أخبار عاجلة

المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

الأربعاء ,30 تموز / يوليو2014 ، 17:08 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ وا س

بدأت مصارف لبنانية عدة باتخاذ تدابير مشددة بهدف التأكد من مصادر الأموال المودعة في الحسابات الجديدة للعملاء وخلوها من أي شبهات حقيقية لتبييض الأموال. وأشار تحقيق نشر في بيروت اليوم إلى أن تدابير إدارات المصارف تلك جاءت بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوصى المصارف بضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الأموال لديها نظراً لما قد ترتبه من غرامات كبيرة على النحو الذي يحدث حالياً مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفاتها. وشدد سلامة على ضرورة التواصل المستمر مع المصارف ومسؤولي التحقق لديها بدلاً من أن يتفاجأ لبنان بقرارات مؤذية.
كما أوصى سلامة إدارات المصارف المحلية باتخاذ التدابير التي تقوي أنظمتها الداخلية تقنياً بالعناصر البشرية خاصة عند فتح حسابات جديدة كي لا يمر من خلالها عمليات تبييض أموال وتمويل إرهابي فتفرض مثل هذه الغرامات التي يصعب تحملها.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ وا س

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

النفط الإيراني

واشنطن ـ مصر اليوم

أحمد عز

القاهرة ـ مصر اليوم

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا

واشنطن - مصر اليوم

وزارة السياحة والآثار المصرية

القاهرة ـ مصر اليوم

الدولي الجزائري رياض محرز

الجزائر ـ مصر اليوم

تشخيص السرطان

واشنطن ـ مصر اليوم

سيرين عبد النور بالفستان الأسود

بيروت ـ مصر اليوم