انفجارات في قاعدة بحرية أميركية بالسعودية الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب بشأن الحرب في إيران الجيش الأميركي يعلن إصابة أو إغراق أكثر من 20 سفينة إيرانية البنتاغون طلب 13 معدناً استراتيجياً قبل الهجوم على إيران تحذير غير معتاد من الفاتيكان بشأن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران حلف الناتو يندد بالاستهداف الإيراني للمجال الجوي التركي انقطاع تام للتيار الكهربائي في العراق الإمارات تعلن تدمير 175 صاروخا باليستيا واعتراض 876 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بجروح متوسطة بنيران مضادة للدبابات جنوبي لبنان عراقجي يؤكد أن المفاوضات النووية "ليست صفقة عقارات"

أخبار عاجلة

المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو

الجمعة ,07 شباط / فبراير2014 ، 11:01 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو

روما - مصر اليوم

كشف البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا" عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفيّة التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال الأعوام الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة. وأشار رئيس "وحدة الاستخبارات المالية" التي أنشأها البنك كلاوديو كليمنتي، إلى أنّ أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعًا قياسيًا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها. وأوضح أنّ وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في الأعوام الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2007 بمقدار 5 أضعاف من 12.5 ألف إلى أكثر من 65 ألفًا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا. وذكر رئيس السلطة المركزية المُختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطاليّة أنّ هذا النمو القياسي الضخم يظهر كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، والذي بلغ قرابة 85 مليار يورو في 2013.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو

روما - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

قناة السويس المصرية

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة القديرة ميمي جمال

القاهرة - مصر اليوم

كوكب المريخ

واشنطن ـ مصر اليوم

متحف اللوفر في فرنسا (الصورة من حساب المتحف الرسمي على فيسبوك)

باريس ـ مصر اليوم

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم النصر

الرياض ـ مصر اليوم

النوم

لندن - مصر اليوم

الملكة رانيا بزي احمر

عمان ـ مصر اليوم