صاروخ سويوز 5 الروسى الجديد محلى الصنع يحقق نجاحاً فى أول إطلاق له غارة إسرائيلية علي جنوب لبنان وتل أبيب تفعل الدفاعات الجوية الصحة اللبنانية تعلن 3 قتلى و13 مصابًا في غارتين للاحتلال استهدفتا النبطية الفوقا وحاروف هيئة بريطانية تتلقى بلاغ عن اقتراب قارب يقل مسلحين من سفينة شحن قبالة سواحل اليمن الخطوط الجوية الكندية تسحب توقعات أرباح 2026 بسبب اضطرابات جيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى 112 دولارًا للبرميل مع تصاعد التوترات هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف معسكرًا للمعارضة الإيرانية في العراق الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق خام برنت يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في أربع سنوات الذهب يتنفس الصعداء فوق 4600 دولار وسط ضبابية الفيدرالي

أخبار عاجلة

المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك

الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير2025 ، 14:38 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك

البنك المركزي المصري

القاهرة - مصر اليوم

أعلن البنك المركزي، إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.

جاء ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعاييرالدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

ويتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

وأكد البنك المركزي ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى ما يلي، المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.

وتشمل سياسات البنك آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء وفقا للضوابط الرقابية الصادرة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك

البنك المركزي المصري

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

واشنطن ـ مصر اليوم

النجم تامر حسني

الرباط - مصر اليوم

البحرية الأميركية

واشنطن - مصر اليوم

وزارة السياحة والآثار المصرية

القاهرة ـ مصر اليوم

المدافع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان

باريس ـ مصر اليوم

منظمة الصحة العالمية

جنيف - مصر اليوم

درة ترتدي معطفا يناسب الربيع

تونس ـ مصر اليوم