الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 14:10:38 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 14:10:38 آخر تحديث
المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك
البنك المركزي المصري
القاهرة - مصر اليوم
أعلن البنك المركزي، إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.
جاء ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعاييرالدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.
ويتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
وأكد البنك المركزي ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى ما يلي، المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.
وتشمل سياسات البنك آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء وفقا للضوابط الرقابية الصادرة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
- الجمعة ,21 شباط / فبراير GMT 16:47 2025 البنك المركزي يحقق صافي أرباح بقيمة 123.9 مليار جنيه بنهاية يناير
- الجمعة ,14 شباط / فبراير GMT 14:26 2025 البنك المركزى يعلن 23.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال يناير الماضي
- السبت ,18 كانون الثاني / يناير GMT 19:21 2025 التزامات البنك المركزي تتراجع لتقتصر على 115.2 مليون دولار خلال 3 أشهر
- الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير GMT 20:07 2025 "البنك المركزي يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار"
- الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير GMT 06:06 2025 122 تريليون جنيه ارتفاعا في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك
GMT 16:47 2025 الجمعة ,21 شباط / فبراير
البنك المركزي يحقق صافي أرباح بقيمة 123.9 مليار جنيه بنهاية يناير
GMT 14:26 2025 الجمعة ,14 شباط / فبراير
البنك المركزى يعلن 23.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال يناير الماضيGMT 19:21 2025 السبت ,18 كانون الثاني / يناير
التزامات البنك المركزي تتراجع لتقتصر على 115.2 مليون دولار خلال 3 أشهر
GMT 20:07 2025 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير
"البنك المركزي يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار"GMT 06:06 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
122 تريليون جنيه ارتفاعا في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوكالذهب يتخطى 5000 دولار للأونصة ويشعل سباق المستثمرين نحو الملاذ الآمن
واشنطن ـ مصر اليوم
وصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً 5000 دولار للأونصة يوم الاثنين، مواصلاً بذلك صعوداً تاريخياً مع إقبال المستثمرين على هذا الأصل كملاذ آمن وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وارتفع سعر الذهب الفوري بن...المزيددنيا بطمة تتحدث عن تجربتها بعد السجن وكيف أعادت ترتيب حياتها واختيار المقربين منها
الرباط ـ مصر اليوم
دنيا بطمة، المطربة المغربية، عادت إلى الظهور الإعلامي بعد فترة من انتهاء أزمة سجنها وعودتها إلى الحياة الطبيعية، وفتحت دنيا بطمة قلبها للجمهور في لقائها مع قناة "المشهد"، وتحدثت عن كواليس وأسرار فترة سجنها وأ...المزيدتيك توك تطلق شركة تابعة في الولايات المتحدة لحماية خصوصية المستخدمين الأميركيين
واشنطن ـ مصر اليوم
أعلنت منصة "تيك توك" عن إنشاء شركة تابعة لها في الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية أسهمها لعدد من الشركات الأمريكية الكبرى، وذلك لحماية خصوصية المسخدمين الأمريكيين. وذكرت الشركة في بيان صحفي: "اليوم، وبموجب أ...المزيدملاحقات قضائية جديدة في إيران تشمل المثقفين والمقاهي على خلفية الاحتجاجات
طهران - مصر اليوم
فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، أعلنت النيابة العامة فتح قضايا جديدة ضد شخصيات من عالمي الرياضة والثقافة. فقد أطلق مكتب المدعي العام في طهرا...المزيد
GMT 10:16 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
روبيو يحذر السوداني من نفوذ إيران ويبحث ملف معتقلي داعش ومستقبل العلاقات العراقية الأميركية
GMT 14:10 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
احتجاجات في مينيابوليس ضد إدارة الهجرة والجمارك وحاكم مينيسوتا يُطالب ترمب بسحب عناصرها
GMT 12:49 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
اشتباكات قوية بين قسد وقوات تابعة للحكومة السورية في محيط كوباني
GMT 14:06 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
كيف تساهم الألياف الغذائية في حماية الدماغ والحد من التدهور الإدراكي
GMT 10:47 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
نتنياهو يربط فتح معبر رفح باكتمال البحث عن رفات ران جويلي في غزة
GMT 21:37 2026 الأحد ,25 كانون الثاني / يناير
خطاب الشيخة حسينة في نيودلهي يعمق الخلاف بين دكا ونيودلهي
GMT 01:51 2025 الجمعة ,02 أيار / مايو
الإعلام الحكومي بغزة يحذر من الوضع الإنساني في القطاع بعد إغلاق المعابر
GMT 05:41 2018 الخميس ,01 شباط / فبراير
"ويكي" الحوت القاتل يتعلم النطق والتواصل مع الإنسان
GMT 00:33 2018 الثلاثاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
الأردن يستعيد سيادته على الباقورة والغمر
GMT 04:30 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو
جزيرة كريت أكبر جزر اليونان الرائعة
GMT 21:24 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير
زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في تموز المقبل
GMT 10:46 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر
عهد التميمي
GMT 04:32 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر
جلسة تصوير تجمع بين طارق صبري وجيهان خليل
GMT 04:44 2017 الثلاثاء ,11 تموز / يوليو
الفاوانيا تسيطر على رائحة العطر الجديد من Kenzo
GMT 06:59 2025 الجمعة ,22 آب / أغسطس
غوغل تعتزم تزويد الحكومة الأميركية بخدمات الذكاء الاصطناعي
GMT 00:02 2025 الثلاثاء ,22 إبريل / نيسان
ميار شريف تبدأ مشوارها فى بطولة مدريد للماسترز غدا أمام الإسبانية جيسيكا
GMT 09:41 2024 السبت ,04 أيار / مايو
وصفات طبيعية للتخلص من الروائح الكريهة في السجاد
GMT 00:03 2022 الأحد ,20 تشرين الثاني / نوفمبر
فولكس فاجن تؤخر طرح السيارة الكهربائية ترينتي
GMT 06:13 2022 الجمعة ,09 أيلول / سبتمبر
المدير التنفيذي لـ أستون مارتن يكشف أن طراز جديد لـ DBX سيظهر بمحرك مرسيدس AMG
GMT 02:59 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس
رانيا فريد شوقي تؤكد أن "ولاد ناس" سيكون من أفضل الأعمال التي شاركت فيها
GMT 21:15 2021 الأربعاء ,24 شباط / فبراير
وزير المالية يعلن الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية إلى «كروت ميزة» ديسمبر 2021
GMT 02:05 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بحظر دخول القادمين إلى مصر دون تحليل PCR سلبي
GMT 21:38 2020 الجمعة ,20 آذار/ مارس
الحكومة المصرية تتعامل مع المخالفين لقرارات الوقاية من فيروس "كورونا"
GMT 22:59 2019 الأربعاء ,21 آب / أغسطس
تصريحات محمد صلاح بشأن اتحاد الكرة المصري تتحول إلى بلاغ للنائب العام
GMT 19:01 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر
ملك ماليزيا يتزوَّج ملكة جمال روسيا السابقة أوكسانا فويفودينا في حفل أقيم بموسكو
GMT 05:28 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر
ملابس محجبات للممتلئات مستوحاة من المصممة مروة حسن
GMT 09:27 2018 السبت ,13 تشرين الأول / أكتوبر
نادين نسيب نجيم تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ"قصة شعر" جديدة
GMT 14:13 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر
رشا السباعي تهنئ ملكة جمال لبنان وتدافع عن عمرو دياب
GMT 23:37 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر
ريال مدريد الإسباني يفوز على روما الإيطالي بثلاثية
GMT 03:15 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر
ريهام عبد الغفور تكشف أهم الأدوار في مسيرتها الفنية
GMT 09:48 2018 السبت ,18 آب / أغسطس
تعرفي على طريقة عمل سمك مشوي بالخضار
GMT 03:38 2018 الأربعاء ,15 آب / أغسطس
عبدالباقي يعلن موعد الموسم الرابع من "مسرح مصر"
GMT 20:36 2018 الأحد ,12 آب / أغسطس
استمتع بجولة ممتعة وسط غابات الموز والبابايا في مغارة طرطوس
GMT 10:50 2018 الخميس ,09 آب / أغسطس
أم مرضعة ترد بذكاء على منتقدها وتثير جدلًا على مواقع التواصل
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك