الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 20:34:45 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 20:34:45 آخر تحديث
المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك
البنك المركزي المصري
القاهرة - مصر اليوم
أعلن البنك المركزي، إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.
جاء ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعاييرالدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.
ويتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
وأكد البنك المركزي ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى ما يلي، المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.
وتشمل سياسات البنك آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء وفقا للضوابط الرقابية الصادرة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
- الجمعة ,21 شباط / فبراير GMT 16:47 2025 البنك المركزي يحقق صافي أرباح بقيمة 123.9 مليار جنيه بنهاية يناير
- الجمعة ,14 شباط / فبراير GMT 14:26 2025 البنك المركزى يعلن 23.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال يناير الماضي
- السبت ,18 كانون الثاني / يناير GMT 19:21 2025 التزامات البنك المركزي تتراجع لتقتصر على 115.2 مليون دولار خلال 3 أشهر
- الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير GMT 20:07 2025 "البنك المركزي يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار"
- الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير GMT 06:06 2025 122 تريليون جنيه ارتفاعا في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك
GMT 16:47 2025 الجمعة ,21 شباط / فبراير
البنك المركزي يحقق صافي أرباح بقيمة 123.9 مليار جنيه بنهاية يناير
GMT 14:26 2025 الجمعة ,14 شباط / فبراير
البنك المركزى يعلن 23.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال يناير الماضيGMT 19:21 2025 السبت ,18 كانون الثاني / يناير
التزامات البنك المركزي تتراجع لتقتصر على 115.2 مليون دولار خلال 3 أشهر
GMT 20:07 2025 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير
"البنك المركزي يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار"GMT 06:06 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
122 تريليون جنيه ارتفاعا في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوكفنزويلا تنهي احتكار الدولة للنفط وواشنطن تخفف عقوباتها وتعيد فتح الأجواء
كاراكاس ـ مصر اليوم
أقر البرلمان الفنزويلي، تعديلات جذرية لقانون المحروقات ينهي احتكار الدولة للقطاع النفطي ويفتحه أمام الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، تزامنا مع إعلان الإدارة الأمريكية رفعا لبعض العقوبات المفروضة على كاراك...المزيدنيللي كريم تعود للدراما الرومانسية النفسية بشراكة مميزة مع شريف سلامة في مسلسل "على قد الحب"
القاهرة ـ مصر اليوم
النجمة المصرية نيللي كريم بدأت العد التنازلي لعرض مسلسلها الجديد "على قد الحب"، في موسم رمضان المقبل، وشوقت الجمهور لأحداث مسلسلها الجديد من خلال البرومو الأول للعمل، والذي رفع مستوى التوقعات للمسلسل، خاصة ب...المزيد"إكس" تخطط لتحذير المستخدمين من الصور المعدلة وماسك يلمّح للميزة الجديدة
واشنطن ـ مصر اليوم
أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك موجة من الجدل بعد تلميحه إلى ميزة جديدة تعتزم منصة «إكس» إطلاقها، تهدف إلى وضع علامة تحذيرية على الصور المعدّلة، في خطوة قد تمثل تحولاً في تعامل المنصة مع المحتوى المضلل وا...المزيدمجمع الملك فهد يوزع مصحف المدينة للمكفوفين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الرياض ـ مصر اليوم
وزّع جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلًا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المشارك ضمن جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026م، في دورته السابعة والخمسين، مصحف المدينة النبوية ال...المزيد
GMT 18:37 2026 الجمعة ,30 كانون الثاني / يناير
أحمد الشرع يؤكد في ذكرى توليه الرئاسة توجه سوريا إلى مرحلة بناء جديدة
GMT 20:34 2026 الجمعة ,30 كانون الثاني / يناير
ترامب يؤكد استعداد الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع إيران وسط تحريك أسطول بحري ضخم
GMT 20:21 2026 الجمعة ,30 كانون الثاني / يناير
إسرائيل تعلن القائم بالأعمال في جنوب إفريقيا شخصا غير مرغوب فيه بعد تصعيد دبلوماسي متبادل
GMT 19:53 2026 الجمعة ,30 كانون الثاني / يناير
وزير الصحة يتابع معدلات الإنجاز في 29 مشروعًا صحيًا بجميع محافظات مصر
GMT 13:18 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
ياسمين رئيس تثير حيرة الجمهور في برومو مسلسلها الجديد
GMT 18:50 2026 الجمعة ,30 كانون الثاني / يناير
البرهان يدعو السودانيين للعودة وإعمار ديارهم وينتقد حمدوك
GMT 10:08 2026 الجمعة ,30 كانون الثاني / يناير
ميلانيا ترامب تحسم الجدل وتؤكد دعمها الكامل لترامب وسط إنقسام سياسي أميركي
GMT 20:01 2026 الجمعة ,30 كانون الثاني / يناير
السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤكد تطوير التعليم وإدراج كليات متخصصة
GMT 12:02 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
"إكس" تخطط لتحذير المستخدمين من الصور المعدلة وماسك يلمّح للميزة الجديدة
GMT 15:50 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
سفارة الإمارات بالقاهرة تنظّم ندوة حول القراءة في عصر الذكاء الاصطناعي بمعرض الكتاب
GMT 06:45 2026 الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير
مواعيد الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 28 يناير / كانون الثاني 2026
GMT 11:28 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة
GMT 09:05 2024 الخميس ,23 أيار / مايو
4 أرقام مميزة لمحمد صلاح مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب
GMT 14:46 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو
قصور رقابي
GMT 23:32 2023 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر
الأمين العام لـ"أوبك" يؤكد أن وقف استثمارات النفط خطر على النمو
GMT 15:19 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر
عبد الحليم قنديل يؤكد أن أهم مميزات الرئيس السيسي المتابعة الميدانية وليس المكتبية
GMT 21:45 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر
عبد الحفيظ يؤكد ثقته في عودة الأهلي لطريق الإنتصارات
GMT 09:31 2017 الأربعاء ,19 إبريل / نيسان
اعتماد برنامج "بلاك بورد" في التعليم الالكتروني في جامعة الإمام
GMT 05:15 2024 الجمعة ,06 أيلول / سبتمبر
رئيس مجلس النواب المصري يستقبل وزير قطاع الأعمال العام
GMT 18:28 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو
جوكوفيتش يحصد لقب البطولة في ويمبلدون بعد فوزه على الأسترالي نيك كيريوس
GMT 19:22 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير
بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي
GMT 19:08 2018 السبت ,29 كانون الأول / ديسمبر
تفاصيل مُفاجئة في اغتصاب فتاة على يد 7 شبّان في القليوبية
GMT 21:13 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو
لوكلير يتوج بسباق فورمولا-1 النمساوي متفوقا على فيرستابن
GMT 13:18 2021 الخميس ,30 أيلول / سبتمبر
مي كساب تحتفل مع أوكا بنجاح دورها في حكاية "عقبال عوضك"
GMT 20:50 2021 الجمعة ,20 آب / أغسطس
بايدن يؤكد أن واشنطن على اتصال دائم مع حركة "طالبان"
GMT 13:45 2021 الثلاثاء ,18 أيار / مايو
استمرار افتتاح معبر رفح استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
GMT 22:03 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس
البريطاني لويس هاميلتون يتوج بجائزة البحرين للفورمولا 1
GMT 12:41 2021 الجمعة ,05 آذار/ مارس
ضبط 7 أطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك في كفر الشيخ
GMT 07:46 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير
نائب وزير الإسكان المصري يؤكد أن الدولة تدعم القطاع الخاص الجاد
GMT 23:38 2020 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر
لقاء ودي يجمع محمد مصيلحي برئيس الأهلي في الإسكندرية
GMT 05:54 2020 السبت ,20 حزيران / يونيو
مصر تبدأ تجربة سريرية جديدة على أحد الأدوية لعلاج مصابي "كورونا"
GMT 03:14 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو
"الدواء" المصرية تُحذر من استخدام "ديكساميثازون" في علاج "كورونا"
GMT 01:48 2019 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر
كليب راسمك في خيالي لـ محمد حماقي تريند رقم 1 على يوتيوب
GMT 10:26 2019 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر
رحلة مجانية لاكتشاف أوروبا لـ20 ألف شاب في عمر الـ18 عامًا بهذه الشروط
GMT 23:07 2019 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر
علي فرج يتأهل إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للإسكواش
GMT 07:32 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو
مارسيل خليفة يتفوَّق على نفسه في حفل افتتاح "مهرجانات بعلبك"
GMT 22:05 2019 الإثنين ,20 أيار / مايو
مؤشر "نيكي" يغلق على ارتفاع بنسبة 0.24% عند 21301.73 نقطة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك