وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة الرياض تراجع العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بمقدار 3.08 دولار للبرميل الصحة اللبنانية نعلن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في استهداف إسرائيلي لبيروت إسرائيل تعلن مقتل قيادي بارز بمنظومة حماس البحرية قفزة حادة في أسعار النفط مع شلل مضيق هرمز والديزل يتجاوز 5 دولارات في الولايات المتحدة هجوم إيراني بصواريخ عنقودية انشطارية على إسرائيل وأصوات انفجارات ضخمة في تل أبيب المقاومة العراقية تعلن تنفيذ 47 عملية ضد القواعد الأميركية خلال الـ24 ساعة الماضية حزب الله يضرب 12 مستوطنة ويستهدف دبابات «ميركافا» الجيش الإسرائيلي ينذر سكان صور جنوب لبنان بإخلاء عاجل ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 900 قتيل وآلاف الجرحى منذ بدء المواجهات

أخبار عاجلة

المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك

الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير2025 ، 14:38 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك

البنك المركزي المصري

القاهرة - مصر اليوم

أعلن البنك المركزي، إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.

جاء ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعاييرالدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

ويتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

وأكد البنك المركزي ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى ما يلي، المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.

وتشمل سياسات البنك آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء وفقا للضوابط الرقابية الصادرة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك

البنك المركزي المصري

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بكين ـ مصر اليوم

الفنان طارق لطفي

القاهرة ـ مصر اليوم

شركة علي بابا

بكين - مصر اليوم

هلال

الرياض - مصر اليوم

رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم

مكسيكو سيتي- مصر اليوم

صورة تعبيريه لمستشفي

واشنطن - مصر اليوم

كندة علوش بقفطان بالأسود الملكي

أبو ظبي ـ مصر اليوم