الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- اخبار الرياضة
- ملاعب مصرية
- بطولات
- أخبار الاندية المصرية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
-
صحة وتغذية
-
سياحة وسفر
ديكور
توقيت القاهرة المحلي 22:51:02 آخر تحديث
توقيت القاهرة المحلي 22:51:02 آخر تحديث
المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك
البنك المركزي المصري
القاهرة - مصر اليوم
أعلن البنك المركزي، إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.
جاء ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعاييرالدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.
ويتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
وأكد البنك المركزي ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى ما يلي، المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.
وتشمل سياسات البنك آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء وفقا للضوابط الرقابية الصادرة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
- الجمعة ,21 شباط / فبراير GMT 16:47 2025 البنك المركزي يحقق صافي أرباح بقيمة 123.9 مليار جنيه بنهاية يناير
- الجمعة ,14 شباط / فبراير GMT 14:26 2025 البنك المركزى يعلن 23.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال يناير الماضي
- السبت ,18 كانون الثاني / يناير GMT 19:21 2025 التزامات البنك المركزي تتراجع لتقتصر على 115.2 مليون دولار خلال 3 أشهر
- الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير GMT 20:07 2025 "البنك المركزي يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار"
- الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير GMT 06:06 2025 122 تريليون جنيه ارتفاعا في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك
GMT 16:47 2025 الجمعة ,21 شباط / فبراير
البنك المركزي يحقق صافي أرباح بقيمة 123.9 مليار جنيه بنهاية يناير
GMT 14:26 2025 الجمعة ,14 شباط / فبراير
البنك المركزى يعلن 23.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال يناير الماضيGMT 19:21 2025 السبت ,18 كانون الثاني / يناير
التزامات البنك المركزي تتراجع لتقتصر على 115.2 مليون دولار خلال 3 أشهر
GMT 20:07 2025 الجمعة ,17 كانون الثاني / يناير
"البنك المركزي يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار"GMT 06:06 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
122 تريليون جنيه ارتفاعا في حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوكبإيرادات بلغت 2.6 مليار دولار مصر تعزز خططها لبناء صناعة بتروكيماوية أكثر قوة
القاهرة ـ مصر اليوم
حقق قطاع البتروكيماويات المصري طفرة إنتاجية وتصديرية خلال العام المالي 2025/2026 بإيرادات بلغت 2.6 مليار دولار ونفاذ لأسواق 50 دولة.وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، بالنمو الملحوظ الذي حقق...المزيديسرا تطمئن جمهورها على صحتها وتشيد بتجربة محمد سامي في مسلسل قلب شمس
القاهرة - مصر اليوم
كشفت الفنانة يسرا عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "قلب شمس"، مؤكدة أنها تنتظر عرض العمل، خاصة أنه يحمل فكرة جديدة ومختلفة، مشيدة في الوقت نفسه بتجربة الفنان محمد سامي في التمثيل. وقالت يسرا، في تصريحات صحافية إن...المزيدترامب يعلن تشكيل قوة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعيين مسؤول لإدارة الملف
واشنطن - مصر اليوم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام إدارته تشكيل قوة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعيين مسؤول رفيع المستوى للإشراف على هذا الملف، في خطوة تستهدف تعزيز الاهتمام الأمريكي بتطوير تقنيات الذكاء الا...المزيد
GMT 21:42 2026 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر
مصر تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أمنها المائي
GMT 23:25 2026 السبت ,19 أيلول / سبتمبر
ترامب يمنع CNN وMS NOW وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض ويتوعد وسائل إعلام أخرى
GMT 07:29 2026 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر
إدانات عربية ودولية واسعة لهجمات الحوثيين على السعودية وتصاعد المواجهات الميدانية في مأرب
GMT 07:55 2026 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر
الصحف البريطانية تسلط الضوء على مذكرات شقيق ديانا وتحديات بوتين في أوكرانيا
GMT 19:29 2026 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر
هيغسيث ينفي إخفاء قتلى الجيش الأميركي في حرب إيران ويهاجم واشنطن بوست
GMT 23:12 2026 السبت ,19 أيلول / سبتمبر
دراسة علمية تكشف أسباب قلة الأصدقاء وتفضيل العزوبية بين الشباب
GMT 19:11 2026 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر
يسرا اللوزي تكشف معاناتها من ضغوط العمل وصعوبة المهن الحرة وتأثيرها على حياتها
GMT 13:37 2026 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر
زيلينسكي يؤكد استهداف مصفاة موسكو في أكبر هجوم مسيّر على روسيا
GMT 09:44 2026 السبت ,19 أيلول / سبتمبر
مكتب السجون الفيدرالي الأميركي يسمح لرودريغيز بزيارة مادورو ولكن بشرط
GMT 08:42 2026 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر
ترامب يعلن تشكيل قوة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعيين مسؤول لإدارة الملف
GMT 10:50 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو
اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء
GMT 17:04 2025 الأربعاء ,01 كانون الثاني / يناير
أفضل الملابس الرجالية التي يمكن أن يختارها لترافقه
GMT 21:32 2022 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر
التحقيق في سرقة قطع أثرية من متحف كلية آثار جامعة سوهاج
GMT 23:00 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس
مصر تحصد فضية التراب في كأس العالم للرماية خرطوش
GMT 01:15 2026 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو
مجموعات مذهلة من العبايات التي جمعت بين الأصالة والحداثة
GMT 16:23 2023 السبت ,15 تموز / يوليو
سينمائيون عرب يؤكدون أن السينما السعودية مستقبلها واعد
GMT 13:50 2021 الأحد ,11 إبريل / نيسان
ننشر توصيات موازنة البرلمان للهيئات العامة الاقتصادية في الحساب الختامي 2019-2020
GMT 23:40 2026 الثلاثاء ,10 آذار/ مارس
الأهلي يعلن خصم 30 بالمئة من عقود لاعبيه بقرار رسمي
GMT 00:27 2022 الخميس ,08 أيلول / سبتمبر
إيهاب جلال مديرًا فنيًا لـ المصري بعد تعثر مفاوضاته مع الإسماعيلي
GMT 07:54 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 05 تشرين الثاني /أكتوبر 2020
GMT 06:16 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
ديكورات "مودرن" وعمليّة في غرف الجلوس
GMT 08:44 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس
ليفربول عن فرحة صلاح بهدفه فى لايبزيج "يصف حالنا جميعا" وفيليبس رجل المباراة
GMT 07:38 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر
قرقاش يؤكد أن معاهدة السلام لن تكون على حساب القضية الفلسطينية
GMT 06:54 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو
"السبكي" يبحث ترشيحات «تحت تهديد السلاح» مع مخرج فيلمه الجديد
GMT 02:45 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو
عمرو الليثي يستقيل من رئاسة قناة النهار ويقاضي مجلس إدارتها
GMT 17:48 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان
اندلاع 5 حرائق بسبب حدوث العاصفة الترابية في الأقصر
GMT 20:31 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان
الأرصاد تعلن عن تغيرات مفاجئة في الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة
GMT 15:04 2024 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر
ميغان ماركل تتعرّض لخسارة كبيرة في علامتها التجارية
GMT 08:38 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان
بإطلالة ربيبعية ياسمين صبري تتألق على غلاف إحدى المجلات
GMT 07:02 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس
رضوى الشربيني تُعلق على واقعة "فتاة فيرمونت"
GMT 02:28 2019 الخميس ,29 آب / أغسطس
إليسا تؤكد عدم مشاركتها في المسلسل الإسباني "بيت من ورق"
GMT 08:40 2019 الأربعاء ,12 حزيران / يونيو
7 ملايين جنيه لتطوير وحدة الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى دكرنس
GMT 18:32 2019 السبت ,23 شباط / فبراير
وزار التموين تعلن المرحلة الثانية للمستبعدين من البطاقات
GMT 02:33 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر
عائشة بن أحمد تكشّف عن اشتراكها مع تامر حسني في فيلمه
GMT 10:33 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر
بعض الأفكار لتصميم شرفة جميلة في الهواء الطلق بطرق مختلفة
GMT 14:50 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو
النيابة تخلى سبيل 4طلاب متهمين بالاعتداء على زميلهم جنسياً
GMT 00:28 2017 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر
الملك سلمان يؤكد دعمه لاستراتيجية أميركا الحازمة ضد إيران
GMT 18:29 2017 الأربعاء ,11 كانون الثاني / يناير
الفنانة أحلام تشيد بمصممة الأزياء فرح البابطين
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك