الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لتبريرات الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني في المنطقة سماع انفجارات في القدس بعد إنذار بإطلاق صواريخ إيرانية نحو إسرائيل إعلام إيراني ينشر مذكرة بخط يد علي لاريجاني بعد إعلان إسرائيل مقتله وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل علي لاريجاني وطهران لم يصدر عنها أي تأكيد إسرائيل تعلن استهداف علي لاريجاني والتحقيق جارٍ بشأن مصيره وزارة الصحة الكويتية تعلن إصابة شخصين من طواقم الطوارئ الطبية بسبب سقوط شظايا على مركز إسعاف الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة في طهران ومقتل قائد الباسيج غلام رضا سليماني استهداف قائد قوات الباسيج ومسؤولين كبار في عملية اغتيال زلزال بقوة 6 درجات يضرب كوبا صادرات النفط الإيرانية مستمرة دون انقطاع رغم التحديات

أخبار عاجلة

المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك

الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير2025 ، 14:38 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك

البنك المركزي المصري

القاهرة - مصر اليوم

أعلن البنك المركزي، إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هويتهم.

جاء ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعاييرالدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها.

ويتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

وأكد البنك المركزي ضرورة أن تشمل سياسات البنك ذات الصلة ما يضمن التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى ما يلي، المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقا للشكل القانوني للعميل.

وتشمل سياسات البنك آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين، وفقا لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بجانب متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء وفقا للضوابط الرقابية الصادرة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك وذلك بصفة دورية وفقا لدرجة المخاطر.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المركزي يصدر منشورا للتعرف على المستفيدين الحقيقيين لعملاء البنوك

البنك المركزي المصري

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنان طارق لطفي

القاهرة ـ مصر اليوم

الروبوتات - صورة أرشيفية

لندن ـ مصر اليوم

هلال

الرياض - مصر اليوم

البرازيلي نيمار دا سيلفا

لندن ـ مصر اليوم

الأصدقاء

لندن - مصر اليوم

كندة علوش بقفطان بالأسود الملكي

أبو ظبي ـ مصر اليوم