توقيت القاهرة المحلي 06:43:21 آخر تحديث
  مصر اليوم -

التحريات تؤكد أن "المستريح" يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - التحريات تؤكد أن المستريح يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك

مباحث الأموال العامة
القاهرة – مصر اليوم

كشفت تحريات إدارة مكافحة غسل الأموال، برئاسة العميد طارق مرزوق أن المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير "بالمستريح" لا يوجد في أرصدته الموجودة في ستة بنوك غير سبعة ملايين جنيهًا بعكس حجم المبالغ التي استولى عليها من ضحاياه في مجال توظيف الأموال .

وأوضحت التحريات المبدئية لضباط إدارة غسل الأموال في مباحث الأموال العامة والتي يتولاها العقيد حسن عبد العزيز والعقيد نادي البارودي أن المتهم لا يمتلك ثروات ضخمة.

 وكشفت التحريات أن المتهم جند 100 شخص كمندوبين لاستلام وتسليم المبالغ من وإلى الضحايا مقابل 20% للمندوب و80% له شخصيًا.

 كما تبين من خلال الفحص المبدئي أن المتهم استولى على 300 مليون جنيه من ضحاياه خلال الفترة الأخيرة عن طريق استلام المبالغ من الضحايا الجدد ودفعها كأرباح للضحايا السابقين.

و أمر مدير إدارة مباحث الاموال العامة اللواء أمجد شافعي تكثف إدارة مكافحة غسل الأموال جهودها للفحص والتحري حول المتهم وعن احتمالية وجود أي أموال سائلة أو ممتلكات أو ثروات يمتلكها هو وأسرته.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

التحريات تؤكد أن المستريح يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك التحريات تؤكد أن المستريح يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك



تعتمد تنسيقات مُبتكَرة تُناسب شخصيتها القوية والمستقلّة

أبرز ١٠ إطلالات مميَّزة مُستوحاة مِن فيكتوريا بيكهام

لندن ـ مصر اليوم

GMT 02:04 2020 الثلاثاء ,07 تموز / يوليو

مجموعة من أجمل أماكن السياحة في باريس للعائلات
  مصر اليوم - مجموعة من أجمل أماكن السياحة في باريس للعائلات

GMT 00:16 2019 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

حفل غنائي لـ محمود العسيلي ونانسي عجرم في التجمع الخامس

GMT 10:13 2020 الأحد ,26 إبريل / نيسان

الجمهور يسخر من أخطاء دراما رمضان

GMT 11:06 2020 الجمعة ,24 إبريل / نيسان

5 معلومات يجب أن تعرفها عن مسلسل «100 وش»

GMT 11:20 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو

رئيس الوزراء المصري يتابع جهود مجابهة كورونا
 
Egypt-today

Maintained and developed by Egypt Today for Media production
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Egypt Today for Media production
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon