توقيت القاهرة المحلي 22:18:08 آخر تحديث
  مصر اليوم -

التحريات تؤكد أن "المستريح" يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - التحريات تؤكد أن المستريح يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك

مباحث الأموال العامة
القاهرة – مصر اليوم

كشفت تحريات إدارة مكافحة غسل الأموال، برئاسة العميد طارق مرزوق أن المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير "بالمستريح" لا يوجد في أرصدته الموجودة في ستة بنوك غير سبعة ملايين جنيهًا بعكس حجم المبالغ التي استولى عليها من ضحاياه في مجال توظيف الأموال .

وأوضحت التحريات المبدئية لضباط إدارة غسل الأموال في مباحث الأموال العامة والتي يتولاها العقيد حسن عبد العزيز والعقيد نادي البارودي أن المتهم لا يمتلك ثروات ضخمة.

 وكشفت التحريات أن المتهم جند 100 شخص كمندوبين لاستلام وتسليم المبالغ من وإلى الضحايا مقابل 20% للمندوب و80% له شخصيًا.

 كما تبين من خلال الفحص المبدئي أن المتهم استولى على 300 مليون جنيه من ضحاياه خلال الفترة الأخيرة عن طريق استلام المبالغ من الضحايا الجدد ودفعها كأرباح للضحايا السابقين.

و أمر مدير إدارة مباحث الاموال العامة اللواء أمجد شافعي تكثف إدارة مكافحة غسل الأموال جهودها للفحص والتحري حول المتهم وعن احتمالية وجود أي أموال سائلة أو ممتلكات أو ثروات يمتلكها هو وأسرته.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

التحريات تؤكد أن المستريح يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك التحريات تؤكد أن المستريح يمتلك سبعة ملايين جنيهَا فقط في البنوك



يمنح من ترتديه الشعور بالانتعاش مع مكملات موضة رقيقة

اللون الأبيض يتربع على عرش الموضة لملائمته للأجواء الحارة

نيويورك -مصر اليوم

GMT 17:18 2019 الخميس ,15 آب / أغسطس

وفاة الطبيبة المعالجة لشريف مدكور

GMT 20:53 2019 الجمعة ,02 آب / أغسطس

الزمالك يستقر على بيع بهاء مجدي هذا الصيف
 
Egypt-today

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon