توقيف شخص يقوم بغسل الأموال في السلوم

تمكنت الأجهزة الأمنية في السلوم ،اليوم الأربعاء،من توقيف شخص يقوم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه الإجرامي باستخدام أساليب مبتكرة لإخفائها لإضفاء صفة المشروعية عليها .

كان مدير أمن مطروح،اللواء العناني حمودة ،تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلوم يفيد ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بقيام المدعو "إبراهيم.غ.م.م"،40عامًا، مقيم عزبة العمدة مصيبح السلوم ،بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه الإجرامي باستخدام أساليب مبتكرة لإخفائها لإضفاء صفة المشروعية عليها .

وبالكشف عن المذكور تبين سابقة إتهامه في القضية رقم 11319 لسنة 2012 جنايات مطروح مخدرات ،القضية رقم 69 لسنة 2003 ج أ د ط السلوم تهريب،وبفحص المذكور والاستعلام من الجهات والكشف عن ممتلكاته أسفرت جهود البحث إلى أن المذكور تضخمت ثروته المتمثلة في ملكية 8 محلات في مدينة السلوم قدرت أسعارها بمبلغ أربعمائة وخمسون ألف جنيه ، 2 عمارة سكنية في شارع علم الروم في مطروح قدرت ثمنها من خلال العقود بمبلغ مليون ومئتان وخمسون ألف جنيه ،5 قطع أراضى قدرت ثمنها بمبلغ مائتان ألف جنيه،10 شركات بمقراتهم رأس مالهم مليون جنيه ، 2 سيارة نوع "هيونداي" و"تويوتا" قدرت ثمنها بمبلغ مئتان وخمسون ألف جنيه .

حيث قام المذكور بإخفاء أمواله بإستخدام بعض الأشخاص وبعض المحامين عن طريق نقل وبيع الأراضى والعقارات لبعض الأشخاص ثم يقوم أشخاص آخرين متفق معهم بشرائها منهم وعمل توكيلات للمتهم وذلك لتفادى عملية الإشهار بالشهر العقارى وإمعاناً فى إخفاء تلك الأموال مع إحتفاظه بالتوكيلات والإقرارات التى يمكن من خلالها نقل ملكية الأراضى والعقارات لنفسه والغير وقدرت المبالغ التى توصلت اليها التحريات بالمستندات مبدئياً بثلاثة ملايين ومائه وخمسون الف جنيه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لإتخاذ اللازم .