يونايتد إيرلاينز تلغي رحلات لتل أبيب حتى 2 مايو لدواع أمنية شهيدة وعدد من الجرحى بينهم أطفال بقصف طيران الاحتلال منزلًا في حي تل السلطان جنوبي قطاع غزة "انفجار ضخم" يهز قاعدة عسكرية في العراق ويخلف ضحايا إندونيسيا تعلن حالة التأهب تحسبا لمزيد من الثورات البركانية مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على إقليم دونيتسك الليلة الماضية انفجار مسيرة مفخخة في مبنى عسكري بمستوطنة المطلة الإسرائيلية وفاة رئيس أرسنال السابق ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و12 شهيدا الاحتلال الإسرائيلي يجدد استهدافه للمناطق الجنوبية من لبنان الشرطة الفرنسية تنتشر في موقع القنصلية الإيرانية بباريس بعد تهديد بتفجير

أخبار عاجلة

تحقيق عاجل في مصر مع وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

الخميس ,11 آب / أغسطس2022 ، 15:25 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - تحقيق عاجل في مصر مع وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

القاهرة - مصر اليوم

فتحت جهات التحقيق المختصة في مصر تحقيقات موسعة في اتهام وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق محمد وزیري بغسل الأموال المتهم في القضية رقم 2007 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد.

وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي "للكشف عن سرية حسابات المتهم وكذا زوجته وأولاده القصر إذا ما آلت إليهم ثمة أموال متحصلة من الجريمة الأصلية، بعدما فتحت تحقيقا وسؤال المتهم بشأن الواقعة محل التحقيق والمسطر عنها المحضر رقم 5 أحوال".

يأتي ذلك في ضوء أقوال وشهادة مجري التحريات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال التابع للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكذا فحص ودائع المتهم وأسرة وخزائنهم والمشروعات التجارية المملوكة لهم لبيان قدر الأرصدة بتلك الحسابات إن وجدت.

كما طلبت جهات التحقيق من اللجنة المشكلة فحص التحركات التي طرأت عليها تعاملات المتهم وأسرته وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وتواريخ صرفها والساحب والمستفيد منها.

وأكدت جهات التحقيق على أن "يكون للجنة في سبيل أداء مهام عملها الاطلاع على كافة المستندات والأوراق التي ترى لزوم الاطلاع عليها والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوما الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من مستندات والحصول على صورة منها وسؤال من ترى لزوما لسؤاله دون حلف يمين وإعداد تقرير في هذا الشأن".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تحقيق عاجل في مصر مع وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صندوق النقد الدولي

واشنطن ـ مصر اليوم

الفنانة السورية سوزان نجم الدين

القاهرة ـ مصر اليوم

تطبيق سناب شات

واشنطن ـ مصر اليوم

الروائي البريطاني الأميركي سلمان رشدي

نيويورك - مصر اليوم

مدرب برشلونة تشافي هرنانديز،

لندن ـ مصر اليوم

مكملات الفيتامينات

لندن ـ مصر اليوم

النجمة بلقيس

القاهرة ـ مصر اليوم