13 قتيلاً على الأقل في زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب غربي اليابان الأردن يعلن إسقاط 5 صواريخ بعد استهداف الحرس الثوري قاعدة عسكرية الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة للجيش الأمريكي في الأردن أميركا تعترض صواريخ إيرانية استهدفت قواتها في المنطقة فينيسيوس جونيور باقٍ مع ريال مدريد رغم اهتمام آرسنال بضمه ولي العهد السعودي ورئيس وزراء إسبانيا يناقشان الموضوعات المشتركة الدفاعات السعودية تدمر مسيّرات في المنطقة الشرقية ارتفاع حركة الملاحة عبر باب المندب وسط آمال بالتهدئة بين واشنطن وطهران الجيش الإسرائيلي يواصل تفجير القرى في الجنوب اللبناني زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب اليابان

أخبار عاجلة

تحقيق عاجل في مصر مع وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

الخميس ,11 آب / أغسطس2022 ، 15:25 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - تحقيق عاجل في مصر مع وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

القاهرة - مصر اليوم

فتحت جهات التحقيق المختصة في مصر تحقيقات موسعة في اتهام وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق محمد وزیري بغسل الأموال المتهم في القضية رقم 2007 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد.

وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي "للكشف عن سرية حسابات المتهم وكذا زوجته وأولاده القصر إذا ما آلت إليهم ثمة أموال متحصلة من الجريمة الأصلية، بعدما فتحت تحقيقا وسؤال المتهم بشأن الواقعة محل التحقيق والمسطر عنها المحضر رقم 5 أحوال".

يأتي ذلك في ضوء أقوال وشهادة مجري التحريات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال التابع للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكذا فحص ودائع المتهم وأسرة وخزائنهم والمشروعات التجارية المملوكة لهم لبيان قدر الأرصدة بتلك الحسابات إن وجدت.

كما طلبت جهات التحقيق من اللجنة المشكلة فحص التحركات التي طرأت عليها تعاملات المتهم وأسرته وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وقيم الشيكات المتعلقة بها وتواريخ صرفها والساحب والمستفيد منها.

وأكدت جهات التحقيق على أن "يكون للجنة في سبيل أداء مهام عملها الاطلاع على كافة المستندات والأوراق التي ترى لزوم الاطلاع عليها والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوما الانتقال إليها للاطلاع على ما لديها من مستندات والحصول على صورة منها وسؤال من ترى لزوما لسؤاله دون حلف يمين وإعداد تقرير في هذا الشأن".

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تحقيق عاجل في مصر مع وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

طهران ـ مصر اليوم

الفنان جورج وسوف

عمان - مصر اليوم

تطبيق «واتساب»

واشنطن ـ مصر اليوم

صورة إرشيفية لمسجد الاستقلال في اندونيسيا

طوكيو - مصر اليوم

مدرب المنتخب المغربي السابق وليد الركراكي

الرباط - مصر اليوم

فنجان القهوة

واشنطن ـ مصر اليوم

النجمة إليسا

بيروت ـ مصر اليوم