"ستاندرد تشارترد" يفصح عن تعاملاته

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - ستاندرد تشارترد يفصح عن تعاملاته

واشنطن ـ وكالات

رقالت مصادر ذات صلة: ان بنك ستاندرد تشارترد يعتزم الافصاح عن عدد هائل من المعلومات المتعلقة بتحويلات من قبل عملاء تشير السلطات الاميركية انها تقع ضمن نطاق غسل الاموال لصالح ايران وقالت مصادر مصرفية اقليمية: ان هناك تعاونا وثيق الصلة بين ستاندرد تشارترد ومعن الصانع وهو ما دعا الاخير للاستعانة بخدمات البنك في مجال تحويل مليارات الدولارات مع بنك اتشابيسي,  مؤكدة ان تحويلات الصانع لا تنفصل عن الوزير الذي سبق اتهامه في دولة خليجية بغسل اموال ايران وهو ما سبق واشارت اليه ' السياسة ' في تقرير سابق عن كيفية تدشين غسل الاموال وخصوصا من قبل المصارف البريطانية . وقالت المصادر : ان البنك البريطاني في اطار حرصه على عدم توجيه تهمة جنائية له يعتزم الافصاح عن معلومات تتعلق بكبار العملاء ومن بينهم معن الصانع حيث كان بنك ستاندرد تشارترد من بين 4 بنوك الزمتها محكمة بنيويورك بالافصاح عن التحويلات التي قام بها  معن الصانع من السعودية الى الخارج والتي بلغت نحو 160 مليار دولار من بينها 5 مليارات دولار حولها لحسابه الخاص وكان بنك ستاندرد تشارترد - حسب رويترز - اكد انه يسعى للتوصل بنهاية العام إلى تسوية أوسع نطاقا مع السلطات الأميركية بشأن معاملاته المرتبطة بإيران. ووافق البنك الذي تتركز أعماله في آسيا في أغسطس على سداد 340 مليون دولار للهيئة المنظمة للقطاع المصرفي بنيويورك لتسوية مزاعم بأنه أخفى معاملات مع إيران بنحو 250 مليار دولار. وفيما قالت رويترز: ان هناك تحقيقات أخرى من بينها تحقيق جنائي  مازالت قائمة كشفت المصادر عن تقديم ستاندرد تشاردترد كميات هائلة من الوثائق منها ما يخص مصارف اقليمية وشخصيات معروفة وشركات تعمل في المجال اللوجستي تزعم السلطات الاميركية ان تعاملاتها استهدفت غسل اموال لصالح ايران . وكانت وثائق سابقة اعدتها هيبس الاوروبية المحدودة وارنست اند يونغ اكدت تورط عدد كبير من المصرفيين الكبار ببنك اوال بغسل الاموال  من دون ان تحدد الجهة المستفيدة, وجاءت خطوة الادارة الاميركية لتكشف استكمال حلقات شبكة التعاملات المصرفية غير الشرعية والتي تسببت في انهيار مؤسسات مالية ومصارف كان على رأسها بنك اوال المملوك لمعن الصانع والذي اشهر افلاسه . ورغم ان ريتشارد ميدنجز المدير المالي للبنك كشف عن حوار نشط وبناء مع جميع الوكالات الأخرى املا في انهاء ذلك بنهاية العام الا ان الوثائق ستسفر عن توسعة التحقيق حسب المصادر لوجود علاقات وثيقة بين تعاملات بعض الشركات والافراد بشكل سافر  مع ايران واستهدفت بالفعل غسل اموالها من الابواب الخلفية باستغلال وصمت ستاندرد تشارترد الذي تم اتهامه بغسل الاموال صراحة من قبل سلطات التحقيق الاميركية. وحول مصير الشخصيات او المصارف المتورطة بغسل الاموال حال التوصل لتسوية مع المتهم الرئيسي ستاندرد تشارترد قالت المصادر: ان البنك البريطاني سيحاول تبرئة ساحته والتوصل لاي اتفاق يجنبه الاتهام الجنائي  وغلق مقاراته في الولايات المتحدة وتقديمه الكم الهائل من الوثائق سيعني فصل جديد من التحقيقات مع عملاء البنك وتطبيق القانون عليهم.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

  مصر اليوم - ستاندرد تشارترد يفصح عن تعاملاته   مصر اليوم - ستاندرد تشارترد يفصح عن تعاملاته



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

  مصر اليوم - ستاندرد تشارترد يفصح عن تعاملاته   مصر اليوم - ستاندرد تشارترد يفصح عن تعاملاته



خلال العرض الأول لـ"All I See Is You in New York City"

جيجي حديد تخطف الأنظار بفستان أصفر لامع ومثير

نيويورك ـ مادلين سعاده
تعد عارضة الأزياء الأميركية -من أصل فلسطيني- جيجي حديد، واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم والأكثر أناقة، كالعادة تبدو متألقة في جميع إطلالتها تحت الأضواء، فقد ظهرت "22 عامًا" بإطلالة مميزة خلال حضورها العرض الأول للفيلم الجديد "All I See Is You in New York City" بطولة النجمة بليك ليفلي. وبدت عارضة أزياء "توم فورد"، في إطلالة أنيقة ومثيرة، حيث ارتدت فستانًا من اللون الأصفر اللامع، الذي يكشف عن خصرها المتناغم، وانتعلت زوجًا من الأحذية ذو كعب عالي مطابقة للون الفستان، والذي أضاف إليها مزيدًا من الارتفاع، واضعة أقراطًا ذهبية على شكل وردة النرجس البري، واختارت مكياجًا صريحًا، من أحمر الشفاة الصارخ والماسكارا، ورفعت شعرها على شكل ذيل حصان صغير، ما أضفى إلى إطلالتها مزيدًا من الأنوثة. والجدير بالذكر أن العارضة الشقراء لا تفوت فرصة لتعبر فيها عن حبها لأختها بيلا حديد، فقد قامت يوم الإثنين الماضي،

GMT 07:07 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

علامات الأزياء الكبرى تضع الكلاب على قمة هرم الموضة
  مصر اليوم - علامات الأزياء الكبرى تضع الكلاب على قمة هرم الموضة

GMT 04:41 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

فندق "غراند كونتيننتال" إيطاليا بخصوصية لا مثيل لها
  مصر اليوم - فندق غراند كونتيننتال إيطاليا بخصوصية لا مثيل لها

GMT 05:01 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

منازل الكرتون أحدث صيحة في عالم الديكور الحديث
  مصر اليوم - منازل الكرتون أحدث صيحة في عالم الديكور الحديث

GMT 02:56 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

تسريب المبادئ التوجيهية للتفاوض بخصوص "البريكست"
  مصر اليوم - تسريب المبادئ التوجيهية للتفاوض بخصوص البريكست

GMT 02:59 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

صحافية تعتقد ارتباط ذلك بحديثها عن أمن مؤتمر بكين
  مصر اليوم - صحافية تعتقد ارتباط ذلك بحديثها عن أمن مؤتمر بكين
  مصر اليوم - انطلاق حرب أكاديمية بشأن تخفيض الرسوم في الجامعات البريطانية

GMT 04:50 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

مالالا يوسفزاي تتخلى عن اللباس الإسلامي وتتعرض للانتقادات
  مصر اليوم - مالالا يوسفزاي تتخلى عن اللباس الإسلامي وتتعرض للانتقادات

GMT 02:39 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تكشف أن الذئاب أفضل في التعاون فيما بينها من الكلاب
  مصر اليوم - دراسة تكشف أن الذئاب أفضل في التعاون فيما بينها من الكلاب

GMT 07:34 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة "570 S سبايدر" الأحدث في سلسلة "ماكلارين"
  مصر اليوم - سيارة 570 S سبايدر الأحدث في سلسلة ماكلارين

GMT 09:25 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة "بي ام دبليو" الأسرع نموًا في المملكة المتحدة
  مصر اليوم - سيارة بي ام دبليو الأسرع نموًا في المملكة المتحدة

GMT 02:54 2017 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

دلال عبد العزيز تُعلن استعدادها للمشاركة في فيلم "كارما"
  مصر اليوم - دلال عبد العزيز تُعلن استعدادها للمشاركة في فيلم كارما

GMT 04:57 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

الصيد غير القانوني وإزالة الغابات يهددان بقاء إنسان الغاب
  مصر اليوم - الصيد غير القانوني وإزالة الغابات يهددان بقاء إنسان الغاب

GMT 02:41 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

داليا مصطفى تقدم مفاجأة إلى جمهورها في "الكبريت الأحمر"

GMT 06:29 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

إنقاذ راكبة من القفز في بحيرة على عمق 23 قدمًا في جزيرة إرهاي

GMT 12:39 2017 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

منزل صغير في أستراليا يباع بـ 3.62 ملايين دولار

GMT 08:36 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن ثمرة التوت الأزرق تُعزّز وظائف الدماغ

GMT 07:17 2017 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

أفضل 10 فنادق راقية توجد في بريطانيا وأيرلندا

GMT 15:25 2017 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

"هواوي" تطلق هاتفي "Mate 10" و"Mate 10 Pro"
 
 Egypt Today Facebook,egypt today facebook,مصر اليوم الفيسبوك  Egypt Today Twitter,egypt today twitter,مصر اليوم تويتر Egypt Today Rss,egypt today rss,مصر اليوم الخلاصات  Egypt Today Youtube,egypt today youtube,مصر اليوم يوتيوب Egypt News Today,egypt news today,أخبار مصر اليوم
egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon