توقيت القاهرة المحلي 13:52:52 آخر تحديث
  مصر اليوم -

تغريم "أتش أس بي سي" ضمن تسوية تهم غسل أموال

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - تغريم أتش أس بي سي ضمن تسوية تهم غسل أموال

واشنطن ـ وكالات

أعلن بنك "أتش أس بي سي،" العملاق، يوم الثلاثاء، إنه سيدفع مبلغ 1.92 مليار دولار، في تسوية مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، في قضية مزاعم غسل أموال. وتشمل الصفقة اتفاقا مع الادعاء العام في وزارة العدل، وسيتم تقييم العقوبات المالية، ولكن لن توجه أي اتهامات ضد البنك مقابل استيفاء شروط معينة.وكجزء من الاتفاق، سيتعين على البنك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز السياسات والإجراءات المالية، بينما يتوقع  التوصل إلى اتفاق مماثل مع هيئة الخدمات المالية البريطانية.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أتس أس بي سي"  ستيوارت جاليفر: "نحن نقبل المسؤولية عن أخطائنا الماضية.. لقد قلنا نحن نأسف بشدة، وها نحن نفعل ذلك مرة أخرى."والتسوية تأتي بعد تقرير اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو/تموز الماضي، والذي اتهم البنك بالفشل في منع تحويل أموال من عصابات المخدرات المكسيكية، والبنوك مرتبطة بتمويل الإرهاب.وادعى التقرير أنه في عامي 2007 و2008، إن وحدة البنك في المكسيك حولت 7 مليارات دولار نقدا إلى الولايات المتحدة. 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تغريم أتش أس بي سي ضمن تسوية تهم غسل أموال تغريم أتش أس بي سي ضمن تسوية تهم غسل أموال



الملكة رانيا بإطلالات شرقية ساحرة تناسب شهر رمضان

عمان ـ مصر اليوم

GMT 02:02 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

الملكي يتقدم 1-0 قبل نهاية الشوط الأول ضد ألكويانو

GMT 10:15 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

للمرة الثانية أسبوع الموضة في لندن على الإنترنت كلياً

GMT 14:16 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك

GMT 09:20 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

طريقة لتبييض الأسنان ولإزالة الجير دون الذهاب للطبيب

GMT 08:52 2020 السبت ,24 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

GMT 02:02 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أى موجة ثانية لفيروس كورونا

GMT 09:09 2020 الأحد ,11 تشرين الأول / أكتوبر

حسام حسني يؤكد لو تم علاج ترامب في مصر لكان شفائه أسرع

GMT 14:47 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

أستون فيلا يعلن عن تعاقده مع أغلى صفقة في تاريخه
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon